Алгоритм проверки уголовного дела

Доследственная проверка: порядок проведения, сроки и ознакомление с материалами

Алгоритм проверки уголовного дела
Доследственная проверка – это процессуальная деятельность в рамках уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации по проверке сообщения о преступлении, заключающаяся в установлении наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для возбуждения уголовного дела.

Целью доследственной проверки является проверка сообщения о преступлении на предмет наличия или отсутствия в нем достаточных данных, указывающих на наличие признаков преступления.

Порядок проведения доследственной проверки регламентируется ст.ст. 140-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Поводами для возбуждения уголовного дела являются:✔ заявление о преступлении (обращение потерпевшего в правоохранительные органы по факту совершения в отношении него преступления);

✔ явка с повинной (добровольное сообщение лица, в котором он изобличает себя в совершении того или иного преступления);

✔ сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (обращение органов государственной власти по факту выявленных правонарушений, рапорт сотрудника правоохранительных органов об обнаружении признаков преступления, сообщения сми и т.д.);

✔ постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

В ходе доследственной проверки могут проводиться следующие проверочные мероприятия:

✔ получение объяснений (сотрудники правоохранительных органов вызывают и опрашивают потерпевшего, причастных к преступлению лиц и очевидцев произошедшего. По результатам опроса составляется протокол, который подписывается опрошенным лицом);

✔ получение образцов для сравнительного исследования (почерк, подпись, биологические материалы и т.д. Образцы для сравнительного исследования необходимы для последующего назначения и проведения судебной экспертизы);

✔ истребование документов и предметов, а также их изъятие (сотрудниками правоохранительных органов направляется запрос о предоставлении информации, либо осуществляется изъятие предметов и документов в ходе следственных действий);

✔ производство судебной экспертизы (с целью выяснения ряда вопросов, требующих специальных познаний в области науки и техники, назначается судебная экспертиза, по результатам которой выдается заключение эксперта с ответами на поставленные вопросы);

✔ производство осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов;

✔ проведение освидетельствования (на предмет состояния алкогольного опьянения, наличия телесных повреждений и т.д.);

✔ документальные проверки, ревизии, исследований документов и предметов;✔ направление органу дознания письменных поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Срок проведения доследственной проверки – 3 суток с момента регистрации сообщения о преступления в КУСП /КРСП (книга регистрации сообщений о преступлениях).

Если в указанный срок проверить сообщение о преступлении не представилось возможным, то руководитель следственного отдела по ходатайству следователя вправе продлить данный срок до 10 суток.

В случае необходимости проведения экспертиз, ревизий, каких-либо документальных проверок срок доследственной проверки может быть также продлен до 30 суток.

Таким образом, предельный срок проведения доследственной проверки составляет 30 суток с момента регистрации сообщения о преступлении в КУСП/КРСП.Однако в практике встречаются случаи, когда принятое по результатам доследственной проверки процессуальное решение отменяется и материал направляется на дополнительную проверку.

Например, руководитель следственного отдела отменяет вынесенное следователем незаконное и необоснованное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и направляет материал на дополнительную проверку. В таком случае срок новой доследственной проверки начинает течь заново.

По истечению срока доследственной проверки принимается одно из следующих решений:

о возбуждении уголовного дела (уголовное дело возбуждается при наличии состава преступления. Уголовное дело может быть возбуждено как по факту совершения преступления, так и в отношении конкретного лица, если сведения о подозреваемом уже известны на момент возбуждения уголовного дела);

✔ об отказе в возбуждении уголовного дела (на практике самыми распространенными основаниями отказа в возбуждении уголовного дела являются отсутствие события преступления или состава преступления. Полный перечень оснований отказа в возбуждении уголовного дела перечислен в ч.1 ст.24 Уголовно-процессуального кодекса РФ);

✔ о передаче материал проверки по подследственности (материал проверки может быть передан по территориальной либо ведомственной подследственности.

Пример № 1. Преступление было совершено на территории одного административного района, а заявление о преступлении было подано в дежурную часть полиции другого района. В силу положений ст.152 УПК РФ предварительное расследование проводится по месту совершения преступления, в связи с чем материал проверки будет передан по подследственности в другое территориальное подразделение полиции.

https://www.youtube.com/watch?v=XhQMHkKN6RE

Пример № 2. Вы обратились в полицию с заявлением о преступлении, которое в силу ст.151 УПК РФ относится к подследственности Следственного комитета РФ. Поскольку расследование данного преступления не входит в компетенцию полиции, то указанный материал проверки будет передан по подследственности в Следственный комитет РФ

).

Процессуальное решение по результату доследственной проверки оформляется в виде постановления (постановление о возбуждении уголовного дела, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности).

Согласно ч.2 ст.145 УПК РФ заявитель должен уведомляться о принятом процессуальном решении. При этом принятое по результатам доследственной проверки процессуальное решение может быть обжаловано руководителю следственного органа, прокурору либо в суд.

Ознакомление с материалами доследсвтенной проверки

На практике встречается ряд ситуаций, когда необходимо ознакомиться с материалами доследственной проверки. Например, с целью обжалования постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.Согласно ч.2 ст.

24 Конституции РФ органы государственной власти и их должностные лица обязаны ознакомить человека с документами и материалами, которые непосредственно затрагивают его права и свободы. Для ознакомления с материалом необходимо обратиться в орган, проводивший доследственную проверку, с заявлением об ознакомлении.

В случае отказа в ознакомлении с материалом доследственной проверки Вы можете обратиться с жалобой к руководителю следственного органа, прокурору либо в суд.

Важно! Необходимо обратить внимание на то, что в случае возбуждения уголовного дела, право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела у потерпевшего и обвиняемого возникает только после окончания предварительного расследования (ст.ст.215-217 УПК РФ).

Источник: https://stukolov.ru/dosledstvennaya-proverka

Проверка обвинительного заключения

Алгоритм проверки уголовного дела

Вся СХЕМА уголовного дела – размещена здесь

Обвинительное заключение – это итоговый документ всего следствия, некий прототип будущего приговора.

Оно проходит перепроверку на разных стадиях развития уголовного дела – разберем как это происходит на простой схеме.

Итак, обвинительное заключение в ходе всего процесса расследования и рассмотрения уголовного дела проходит несколько «буферов», которые не должны позволить «некачественному» обвинению превратится в «некачественный» приговор. А «некачественный» приговор – это не только тот, который будет отменен из-за ошибок обвинительного заключения, но и оправдательный приговор.

Есть в этом своеобразная логика – если кто-то каким-то чудом оправдан, значит обвинение плохо поработало, т.е. некачественно.

Посмотрим на схему прохождения обвинительным заключением «фильтров», отсекающих ошибки следствия:

Что мы видим:

– сначала обвинительное заключение составляет следователь. Предполагается при этом, что он специалист в своей сфере и очевидных «косяков» не должен допускать.

– Потом заключение смотрит его начальник (руководитель следственного органа), который вроде как вообще специалист над специалистами.

– Потом всё это проверяет еще раз прокурор. А у него в принципе функция такая – ошибки следствия «не допущать». Прокурор ведь не только «сажает невинных по темницам», он осуществляет надзор над следствием. Он же обвинитель в суде, ему с этим обвинительным заключением в суде конфузиться не охота.

– Далее уже судья в рамках подготовки к делу смотрит обвинительное заключение. Оно не должно быть таким, чтобы создавать препятствия для обвинительного приговора. И прокурору он может вернуть все уголовное дело для устранения недостатков обвинительного заключения (237 УПК). Судье ведь потом приговор отменят, если не доглядит.

– Если судья все же не доглядит и при ошибках в обвинительном заключении не вернет его прокурору – то приговор могут отменить вышестоящие суды и уже сами вернуть дело прокурору. Вышестоящие суды – это все суды по всем ступенькам обжалования.

Кстати, из этой схемы вполне можно и получить ответ – а почему у нас так мало оправдательных приговоров? Потому что обвинение перепроверяется и исправляется по нескольку раз на разных стадиях процесса. И если уж дело с таким обвинением дошло до суда – то предполагается, что обвинение не должно развалиться (раз уж над ним поработало столько специалистов).

Нарушения в обвинительном заключении

Ошибки на стадии составления и проверки обвинительного заключения – тема очень объемная, но мы все же самые часто встречающиеся нарушения «осветим».

Как ранее мы говорили, многие ошибки в обвинительное заключение приходят из постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Эти два документа довольно сильно «спаяны» в смысле их значимости для уголовного дела.

На обвинительном заключении в принципе держится все обвинение.

Но обвинительное заключение стоит двумя ногами на постановлении о привлечении в качестве обвиняемого – поэтому если вышибить постановление, то развалится и обвинение (по крайней мере в части). С этого и начнем.

Несоответствие формулировок обвинительного заключения предъявленному обвинению (постановлению о привлечении в качестве обвиняемого) – про эту ошибку мы говорили в главе про предъявление обвинения, не будем повторятся. Это 100%-й возврат дела прокурору, а на стадии обжалования приговора может повлечь переквалификацию преступления и изменение или отмену приговора.

Неверное указание данных о личности: это когда путают фамилии обвиняемого/ потерпевшего, забывают указать значимые сведения о них (местонахождение, наличие судимости, наличие детей).

Что касается фамилий – то тут важно не перепутать их так, что невозможно будет идентифицировать того же обвиняемого.

А если просто в фамилии в единичных местах перепутать буквы, то это техническая ошибка, не имеющая значения.

А вот если не указать сведения о судимости – то это возврат прокурору. Сведения о детях – то же самое. Эти обстоятельства важны для назначения наказания. Если такая ошибка выявится на стадии обжалования приговора – это повлечет изменение приговора и снижение наказания.

Нарушения в указании доказательств – согласно п.5п.6 ч.1 237 УПК и п.6 ч.

1 225 УПК в обвинительном заключении (обвинительном акте) должны быть приведены перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты. Нарушением является перечисление доказательств без раскрытия их содержания.

Нельзя просто указать «рапорт такой-то» или «заключение экспертизы такое-то» – нужно указывать содержание доказательства – что в нём такого, имеющего значения для дела.

Нарушение устраняется на стадии суда первой инстанции, судье ведь не хочется в приговоре потом описывать доказательства «с нуля», он лучше вернет всё прокурору, а тот следователю. В этом моменте кроется другое нарушение – «копирование в текст приговора текста обвинительного заключения» – но можно текст чуть изменить и копирования уже нет.

Неконкретность предъявленного обвинения – здесь целый ряд нарушений.

Подвид таких нарушений – злоупотребление формулировками «в неопределенное время, в неустановленном месте, неустановленное лицо» – особенно часто этим «грешат» дела по «наркотическим» статьям 228 и 228.1 УК.

Фактически использование этих формулировок означает, что объективная сторона преступления не раскрыта. Если такие неопределенные формулировки касаются элементов, без установления которых преступления нет – то обвинение не обоснованно.

Пример: по 228 УК вменяют такие квалифицирующие признаки как «приобретение» и «хранение» наркотиков. При этом с «хранением» всё более-менее понятно – в такое-то время в таком-то месте задержан, при себе имел наркотики, а значит их и хранил (время и место установлено моментом задержания).

А вот с «приобретением» часто пишут так – приобрел в неустановленное время у неустановленного лица в неустановленном месте (т.е. непонятно – когда, где и у кого). С точки зрения логики очевидно – раз хранил при себе, значит где-то и приобрел, из ниоткуда наркотики не появляются. Но с точки зрения закона (п.3 ч.

1 220 УПК) это значит, что обвинение построено на том, что следствие не установило.

Последствие нарушения – «вышибание» квалифицирующего признака (приобретение) и снижение наказания.

Неконкретность в указании времени преступления – это когда пишут слишком «размытый» отрезок времени, в который произошли события преступления.

Например, смерть потерпевшего наступила в период времени с 12:00 по 20:00 такого-то числа. Однако, обвиняемый на какую-то часть этого периода времени имеет алиби, пусть даже не на все время. Алиби надо проверять, а время уточнять.

Как уточнять – пусть следствие «голову ломает», может допросами свидетелей, может еще чем…

Подобная ошибка говорит о недоказанности виновности и игнорировании алиби.

Неконкретность в описании преступных действий и способов совершения преступления – тут сразу примеры, иначе будем слишком «заумно».

Например, обвинение по 159 УК (мошенничество) – описывают способ совершения мошенничества (обман), но не расписывают подробно в чем конкретно этот обман состоял (кого обманули, каким образом, какие действия для этого предпринимались или наоборот что-то умалчивалось).

Другой пример – обвиняют группу лиц в нанесении тяжких телесных повреждений (111 УК). При этом пишут – такие-то граждане, действуя совместно и согласованно, нанесли удары потерпевшему. Это неконкретно. Нужно подробно указывать кто именно, когда и как бил.

Это возврат прокурору даже на стадии обжалования.

Ошибки формального характера – отсутствие в обвинительном заключении подписи прокурора, следователя, начальника следственного органа; отсутствие указании на тома и листы дела, неправильное указание статей УК и пр.

Впрочем, ошибки все не перечислишь, это просто лишь условное обобщение.

Последствия нарушений

Как Вы могли заметить, ошибки влекут разные последствия.

Какие-то влекут просто возврат прокурору, а тот уже возвращает следователю и там ошибки устраняются.

Для защиты в этом вроде бы нет особой пользы. Например, что толку от того, что обвинительное заключение вернулось прокурору в связи с использованием в нём неформальных выражений и ненормативной лексики? Ведь исправят и вернут обратно. А польза может быть в зависимости от выбранной тактики – иногда «затягивание» дела обоснованно.

Бывает так, что сроки давности уже вот-вот истекут и надо упираться «руками и ногами» лишь бы оттянуть дату вступления приговора в силу. Бывает, что сидение в СИЗО выгодно в целях зачета времени в срок наказания (об этом приёме поговорим отдельно в главе про апелляцию).

Какие-то ошибки можно использовать и на стадиях обжалования – они могут повлечь не только возврат дела прокурору (который возможен и в апелляции, и в кассации, и в надзоре), но и изменение приговора в сторону смягчения.

Но защите нужно просчитывать последствия выявления такой ошибки. Иногда это не просто бесполезно, но и опасно.

Первый нюанс: возврат прокурору дела, по которому приговор уже исполняется, не означает автоматическое облегчение участи осужденного. Если ошибка носила формальный характер – то её просто устранят и вынесут тот же самый приговор. Никаких «бонусов» осужденный от такой ошибки не получит, никто не похвалит его за то, что он или его адвокат «такие умные, ошибку нашли».

Второй нюанс: на уровне практической ситуации возврат дела означает, что осужденного, который успел уже как-то обосноваться в колонии, начнут опять переводить в СИЗО (ведь дело вернулось на стадию расследования).

В зависимости от конкретной территории нашей необъятной страны процесс этапирования может быть очень некомфортен. Осужденный может быть совсем не рад, что адвокат вот так его «дернул».

А если возврат дела еще и перспектив особых не имеет в части смягчения участи осужденного, то зачем это все было нужно.

Третий нюанс: самый печальный, но вполне реальный вариант. В зависимости от обстоятельств дела, новый приговор может ухудшить положение осужденного.

При возврате дела прокурору не действует общее правило о недопустимости поворота к худшему при обжаловании приговора.

Возврат прокурору означает «перезапуск» дела с досудебной стадии, а значит могут предъявить и новое обвинение, и дело будет считаться новым.

Реальный пример: осужденный получил приговор по 228 УК (хранение наркотиков) и «сел» на 4 года. Родители осужденного не согласились и добились возврата дела прокурору со стадии кассации. Дело «перезапустилось» с предъявлением нового обвинения по ч.3 30, 228.1 УК (покушение на сбыт наркотиков) и осужденный получил в «добавку» плюс семь лет по новому приговору.

Четвертый нюанс: более позитивный аспект«перезапуск» дела означает, что осужденный попадает опять в СИЗО, а сроки там текут быстрее (72 УК). Правда это не касается случаев, когда по приговору назначено отбытие наказания в колонии строгого или особого режима.

Перейти к СХЕМЕ уголовного дела

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c2f4c1fa2966000aa0dc98e/shema-proverki-obvinitelnogo-zakliucheniia-5de88f1db477bfde88903e4b

Как происходит ход расследования уголовного дела

Алгоритм проверки уголовного дела

Процедура расследования уголовного дела состоит изтрёх ключевых этапов, актуальных для любого преступления – от убийства донеуплаты налогов.

  1. Доследственная проверка. На данном этапе устанавливается наличие признаков состава преступления и принимается решение о возбуждении уголовного дела или же об отказе в таковом.
  2. Следствие. Основная фаза расследования уголовного дела. Опрос свидетелей, проведение экспертиз, сбор доказательств и предъявление обвинения. На данном этапе устанавливается кто совершил преступление, каким способом, какой ущерб нанесён и т.д.
  3. Суд. Если дело благополучно (для следственных органов, конечно же) расследовано, доказательства собраны и обвинение предъявлено – оно передаётся в суд, где и решается – виновен ли обвиняемый следствием в совершении преступления человек, или же нет.

Одна из наиболее опасных ошибок большинства фигурантов уголовных дел – уверенность в том, что к адвокату можно идти на стадии суда.

Нет, нет и ещё раз нет! Чем скорее адвокат узнает обо всех нюансах вашего дела, тем он скорее сможет приступить к защите и тем эффективнее она будет.

Большинство профессионалов основную массу работы проводят именно на следствии – добиваясь прекращения, либо переквалификации (в случае явной вины) уголовного дела, либо же закладывая почву для активной защиты в суде.

  Если адвокат приходит только в суд, то ему в разы сложнее отстаивать ваши интересы.

На стадии следствия можно выделить следующих участников:

  • Подозреваемый (обвиняемый). Всё ясно и понятно – это лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении какого-либо преступления.
  • Потерпевший. Тоже всё ясно – лицо (физическое или юридическое) которому причинён вред преступлением.
  • Свидетель. По УПК – это лицо, которое может сообщить какие-либо имеющие значение для дела сведения или располагающее информацией имеющей значение для следствия. Но вот на практике это вполне может быть потенциальный подозреваемый…

Свидетелям стоит быть особенно осторожными. Исходя из последней практики, следствие тянет с предъявлением обвинения по экономическим преступлениям до последнего. Зачем? Просто усыпляют бдительность! Следствие может тянуть с обвинением до последнего месяца из предельных сроков следствия – 1 год (т.е. 11 месяцев не предъявлять обвинение).

Пример: Вызывают руководителя или учредителя 1-2 раза в месяц на допрос. Уже как полгода вызывают. Он уже привык, не ходит с адвокатом, расслабился и вполне может что-нибудь сболтнуть лишнего.

Два месяца назад обмолвился, что подписывал документы. В прошлом месяце оговорился, что бухгалтер сообщал о проблемах с налогами.

А в этом сказал, что догадывался о «схеме оптимизации налогообложения»…

Как только следователь собирает нужныедоказательства и проводит все экспертизы – вчерашнему свидетелю предъявляется обвинение.Притом неожиданно и резко – во время очередного вызова на допрос в качествесвидетеля.

Что делать, если вызвали свидетелем?

Ситуация классическая – вас вызвали на допрос и в ходе беседы вы понимаете, что  следователь явно вас к чему-то подводит. Нехорошему и опасному. Вы вправе воспользоваться ст. 51 Конституции РФ, которая даёт вам право не свидетельствовать против себя самого и своих близких родственников (папа и мама, дедушка и бабушка, жена и дети).

С адвокатом лучше приходить на все допросы, пока вас вызывают. Экономия или попустительство в итоге может выйти боком, а адвокату будет сложнее вас защитить.

Если вас вызвали на допрос, а вы не успели пригласить адвоката, не смогли или решили «Да прорвусь» – то обязательно попросите копию протокола допроса. Если следователь вам её не даёт – вы имеете полное право переписать протокол полностью от руки.

Переписывайте все вопросы, даже если вы воспользовались ст. 51 Конституции и не ответили на них! Сделать это важно и нужно, чтобы адвокат мог оценить заданные вам вопросы и сделать выводы о том, в чём вас обвиняют, какие опасности вам грозят и какую тактику защиты избрать. Чтобы был материал для анализа.

Примечание: Лучше конспектировать всё происходящее самому и с первых минут. Это вам никто запретить не может, кроме того – вы сможете чётко вспомнить что именно ответили на конкретный вопрос и сравнить с тем, что записал следователь в протоколе допроса.

Что происходит после допроса в качестве свидетеля?

Когда доказательств недостаточно, чтобы поменятьстатус свидетеля на подозреваемого или же предъявить обвинение, следствиеначинает активную работу по подтверждению виновности потенциальногоподозреваемого (а юридически – пока ещё свидетеля).  

В эти мероприятия входит:

  • Проведение экспертиз.
  • Запрос сведений и документов.
  • Дополнительные оперативные мероприятия (слежка, прослушка, досмотр корреспонденции…).
  • Выемка документов.
  • Опрос иных свидетелей.

По итогам сбора всех доказательств – следователь предъявляет обвинение, которое может в дальнейшем предъявляться с коррективами и в новых «редакциях». По мере выяснения новых обстоятельств, добавления новых статей и прочих не самых приятных “сюрпризов”, установленных следствием.

После того, как обвинение будет предъявлено в окончательной редакции – начинается стадия ознакомления с материалами дела. В рабочее время, с правом делать выписки по делу.

Процедура ознакомления может длиться и несколькодней и даже месяцев – зависит от объёмов уголовного дела. Следователь не можетограничить вас во времени ознакомления без веских причин, если только не усматриваетсяявное затягивание времени ознакомления.

На какой стадии нужно обращаться к адвокату?

Чем быстрее вы обратитесь к услугам адвоката – тем легче и проще, эффективней и результативней в дальнейшем будет защищать ваши интересы.

Как только вам приходит повестка о вызове на опросдаже в рамках доследственной проверки – вы уже ДОЛЖНЫ обратиться за помощью кадвокату. Даже если вам просто звонят и просят подойти для дачи объяснений. Дажебез уголовного дела!

ВАЖНО: Вы можете воспользоваться услугой “адвокатский депозит”.

Если вы идёте сами и уверены, что вам нечего опасаться – изучите материал о том «Как вести себя на допросе».  Это поможет вам не допустить распространённых ошибок.

Контактный номер телефона: +7 (499) 380 72 55

Источник: https://kornevlegalagency.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.