Бизнес преступления

Преступления предпринимательской деятельности

Бизнес преступления

В ходе ведения предпринимательской деятельности, могут возникнуть правонарушения, наказываемые в соответствии с нормами УК РФ.

Такие преступления могут быть направлены как против предпринимателя, так и совершаться им же.

Если появились какие-либо подозрения о предстоящих нарушениях закона в сфере предпринимательства или иной экономической деятельности, необходимо сразу же обращаться к адвокату.

Вне зависимости от того, как и кем совершено преступление в сфере предпринимательской деятельности, его необходимо предотвратить, а виновника наказать в соответствии с УК РФ.

Препятствия к ведению законной предпринимательской деятельности

В настоящее время, согласно юридической практике, преступления предпринимательской деятельности являются одним из самых частых явлений.

Предпринимательские преступления в данной области экономической деятельности могут быть такие:

  • направленные против деятельности предпринимателя;
  • совершённые самим предпринимателем.

Если преступления в сфере предпринимательства совершаются против законной деятельности, это наносит имущественный и финансовый вред. Он имеет признак преднамеренности. То есть, кто-то может начать «вставлять палки в колеса» предпринимателю на любой стадии его бизнеса.

Основная проблема – это причинение преднамеренного вредя ещё на стадии регистрации предприятия. В УК РФ есть чёткое понятие такому преступлению – это искусственное создание помех, при наличии которых бизнесмен не может начать свою деятельность в рамках законодательства. К таковым помехам можно отнести действия должностных лиц, чиновников и прочих. 

Существует несколько видов действий, при совершении которых нарушаются права предпринимателя. Это:

  • отказ в регистрации бизнеса в качестве ИП без обоснованных причин;
  • преднамеренное уклонение в регистрации бизнеса при наличии полного комплекта документа;
  • необоснованное уклонение от выдачи разрешения на ведение определённого вида деятельности;
  • преднамеренное затягивание сроков выдачи лицензий и разрешений с целью получения взятки или иного материального вознаграждения. Данные факты необходимо фиксировать и пресекать. Для этого необходимо за помощью к нашему юристу;
  • совершение иных действий, препятствующих законной ведению деятельности предпринимателя.

При возникновении одного из таких условий, необходимо сразу же обращаться за помощью к хорошему юристу и в правоохранительные органы. Взаимодействие поможет пресечь преступление против предпринимателя, а виновное лицо привлечь к ответственности.

Преступления предпринимательской деятельности. Признаки. Виды

Как и любые другие преступления, преступления в сфере предпринимательства имеют определённые признаки. В частности:

  • систематичность;
  • коррупционная подоплёка. То есть, преступления основываются на том, что можно препятствовать закону, а за устранение таких препятствий получить определённые материальные блага;
  • корыстная мотивация – все преступления в данной сфере совершаются с целью получения материальной выгоды с возможностью уйти от санкций со стороны государства;
  • латентность – то есть, все преступления имеют несколько скрытый характер, они совершаются методично и изощрённо определённым кругом лиц;
  • актуальность. С каждым годом, количество преступлений в данной области только увеличивается. Кроме того, год от года они становятся более «умными».

Если налицо хоть один признак, необходимо обращаться за помощью к юристу и в правоохранительные органы.

Виды преступлений в предпринимательской деятельности

Преступления против предпринимательской деятельности можно разделить на несколько видов. Это:

  • намеренное создание препятствий для того, чтобы бизнесмен не вёл свою деятельность в рамках закона – ст. 169 УК РФ;
  • незаконная регистрация сделок, предметом которых являются земельные участки – ст. 170 УК РФ;
  • ведение незаконной банковской деятельности – ст. 172 УК РФ;
  • ложное предпринимательство – ст. 173 УК РФ;
  • проведение операций для введения в оборот денег и имущества, которое было получено вне рамок законных норм – ст. 174 УК РФ;
  • сделки с имуществом, которое получено по сделке, проведённой вне закона – ст. 175 УК РФ;
  • ведение бизнес вне законных рамок – ст. 171 УК РФ.

За все эти преступления предусмотрена ответственность в соответствии с УК РФ.

Ответственность за преступления в предпринимательской деятельности

За преступления, посягающие на предпринимательскую деятельность, предусмотрена следующая ответственность:

  • денежный штраф в размере от 2,5 тысяч до 1 млн. рублей, в зависимости от тяжести преступления;
  • должностные санкции – это лишение права занимать определённую должность в течение конкретного периода времени;
  • обязательные работы на срок от 60 до 240 часов;
  • исправительные работы на срок от 2 месяцев до 2 лет;
  • ограничение свободы на срок от 1 года до 5 лет;
  • арест на период времени от 1 месяца до полугода;
  • реальный тюремный срок – это крайняя мера наказания, определяемая судом. Виновный может быть осуждён на срок от 2 лет до 20 лет.

Для привлечения виновных к ответственности необходима слаженная работа самого предпринимателя, его адвоката и правоохранительных органов. Помощь грамотного юриста необходима при появлении первых признаков преступления, которое может быть совершено против предпринимателя.

Для получения более подробной информации обращайтесь к нашему консультанту по телефону или через форму обратной связи.

Консультация юриста и адвоката!

Предварительная запись по телефонам:

+7 (495) 205-57-78; +7 (926) 004-24-72.

Powered by ChronoForms – ChronoEngine.com 

Источник: https://yurist-dominion.ru/grazhdanam/ugolovnye-dela/predprinimatelskie-prestupleniya

Уголовные преступления в бизнесе

Бизнес преступления

Статья посвящена уголовным преступления в сфере бизнеса. Существуют преступления, которые наносят вред государству и гражданам, но по закону за них не предусмотрено наказание. В первую очередь с этим должна бороться власть нашего государства, те кто может на это повлиять на уровне закона. Пока не будет защиты граждан, предпринимателей, экономика не будет развиваться так как могла бы.

К сожалению в наше время нас не удивляют заголовки газет о каких либо происшествиях. Иногда они очень профессионально замаскированы под несчастные случаи. Если приглядеться и немного подумать, то большинство преступлений имеют свою почву, свою выгоду.

Большую часть преступлений мотивирует личная выгода, и ради ее получения люди готовы преступить закон, нанести вред другому человеку. В случае с бизнесом, эта тенденция не обходит его стороной.

Практически любой бизнес осуществляет откаты бандитским формированиям за, так называемую “крышу”.

Бизнес очень сильно страдает от таких нападков со стороны криминальной среды, я думаю мало какие компании могут позволить себе такую роскошь, как не делиться ни с кем своей прибылью.

Если компания отказывается от навязанных услуг, то совершенно случайно к ним могут нагрянуть грабители, или загореться автомобиль директора. Такими вещами порой занимаются даже охранные агентства, мягко говоря, создают спрос на рынке.

И в своих намеках они предельно прозрачны, так как им мало что можно противопоставить и их вину доказать будет еще сложнее.

Самое страшное что от этого страдают обычные покупатели. Все эти моменты отражаются на цене товаров производимых компанией, ведь ей приходится делиться прибылью.

Но откаты далеко не самая страшная проблема, которая нависает над предпринимателем. Существует много примеров, когда ОПГ не только собирается получать откаты, но и метит на то, чтобы забрать себе всю прибыль, вместе с компанией. Нередки случаи гибели предпринимателей, где убийца так и не был пойман.

В этой рутине замешаны абсолютно все отрасли бизнеса. Как бы смешно не звучало, но иногда, в интервью популярные артисты делятся информацией о том что у них так же пытались забрать часть собранных денег.

Взамен им точно так же предлагали навязанные услуги и продвижение к славе.

В некоторых случаях они может быть и помогут, и будут на самом деле защищать от всех невзгод, но бывает и такое, что это повод просто забрать все деньги, и человек, который когда-то был на вершине становится рабом своих обязательств.

Эта система работы криминала с бизнесом, очень сильно бьет нам всем по карману, и обогащает нечестных предпринимателей. Все это происходит из за того, что правоохранительные органы не уделяют должного внимания данной проблеме. Я не думаю что законодательно это разрешено, но слишком много пробелов в законах, что позволяет таким банд. формированиям делать такие вещи.

Конечно, можно во многом обвинять государство и перекладывать всю ответственность на других, но ведь именно наш менталитет, именно то что нету правовой борьбы за достойное существование и приводит к данной ситуации.

Мы привыкли сидеть без дела, и терпеть всю сложившуюся ситуацию, либо когда терпение закончится идем с кулаками на своего оппонента. Взять даже в качестве примера бытовые споры по поводу того что соседи шумят после 11. Очень редко люди вызывают полицию, потому что они устанут доказывать наличие шума, они либо терпят, либо идут на конфликт.

Что касается возмещения денег данных в долг то тут тоже не все так просто, ведь вернуть их очень тяжело если вы ошиблись в заемщике.

По закону ты можешь и не увидеть этих денег, его просто будут закрывать на 15 суток за невыполнение обязательств, но если он сам не решит, денег он не отдаст. Поэтому люди и берутся возвращать свои деньги любыми способами.

Если вернуться к нашей теме, бизнеса и уголовной среды, то тут как, вы поняли, все еще сложнее. Законы те же, а ставки выше. Я считаю что именно поэтому тут происходят куда более серьезные преступления по сравнению с конфликтами соседей.

Бывает и такое, что не преступность мешает развитию компании, а компания стоится полностью на преступной деятельности. К сожалению таких компаний тоже не мало, и под прикрытием законной деятельности могут проводиться огромные аферы.

Самое страшное, что такие компании очень легко заполоняют рынок, ведь в их случае прибыль добывается более легким путем.

Они могут укрываться от полной уплаты налогов, их преступная деятельность налогом не облагается, учитывая огромные поступления прибыли они могут быстрее развиваться.

Таким образом, больше всего страдает честный бизнесмен, а если недобросовестная компания выберется в монополисты то пострадают и покупатели.

Это не самое страшное из негативных последствий такой деятельности. Плохо то, что ради таких денег совершаются уголовные преступления. Людей готовых защищать свой бизнес запугивают любыми способами, угрожают здоровью членов семьи. Если запугивания не работают, то дело может дойти и до похищения, а дальше и до смерти, либо пропажи человека.

Понятие бюрократического рэкета.

Почему же было выбрано именно это словосочетание для того чтобы обозначить определенную нами выше совокупности уголовных и административных правонарушений? «Бюрократический» — потому что специфика данных правонарушений неразрывно связана с непомерной бюрократизацией экономики в нашей стране и криминализацией должностных лиц, с формированием в органах государственной власти и местного самоуправления незаконных противоправных отношений, в народе ярко и точно определяемых фразеологизмом «рука руку моет». Что касается рэкета, то это слово также присутствует в термине не случайно. В «Толковом словаре русского языка» Ожегова и Шведовой рэкет определяется как «шантаж, вымогательство, осуществляемые путем насилия и угроз»1. Конечно, в данном случае речь о насилии не идет. Ключевое слово для нас в этом определении — «вымогательство».

Под определение «бюрократический рэкет» будут подпадать не только получение взятки (ч.1 ст. 290 УК РФ), вымогательство взятки (п. «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), а также незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), служебный подлог (ст.

292 УК РФ), воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ) и регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ). Служебный подлог, а также злоупотребление должностными полномочиями входят в бюрократический рэкет как один из видов «отработки» должностным лицом полученной взятки.

В то же время что касается незаконного участия в предпринимательской деятельности, то общероссийская уголовная практика по ст.

289 УК РФ говорит, что в 61 % таких преступлений мотивом было стремление заставить юридических лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью в этой же сфере и терпят убытки вследствие привилегированного положения организации, в деятельности которой незаконное участие принимало или принимает должностное лицо, дать данному должностному лицу взятку в особо крупном размере, после получения которой он отдалился бы от покровительства «своей» организации. Как мы можем отметить, и в данном случае преступление представляет собой замаскированное вымогательство взятки. В аналогичных случаях предоставление должностным лицом льгот и преимуществ какой-то организации — это «отработка» уже полученной взятки.

Характерной чертой бюрократического рэкета, по мысли грантополучателя, является ярко представленная, «абсолютно-корыстная»цель.

Действия, которые совершаются должностным лицом в области бюрократического рэкета, происходят не в интересах самого должностного лица, а в интересах лица, от которого чиновник за совершение данных действий получает деньги или иные блага.

Именно поэтому в бюрократический рэкет не попадает под превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Особенностю бюрократического рэкета является то, что в его производстве чиновники после получения взятки далеко не всегда совершают противоправные действия, обычно — начинают выполнять свои непосредственные служебные обязанности. Бюрократический рэкет является в виде дополнительной, внебюджетной, системы оплаты государственных услуг.

Бюрократический рэкет приобрел системообразующий характер, то есть государственные решения принимаются на коррупционной основе или для прикрытия коррупционеров. Высшая власть теряет легитимность, а реальные хозяйственные процессы разрастаются в теневом секторе.

В частности, по оценке экспертов американской компании РЭНД «неформальная экономика в России находится в стадии здорового роста».

Кроме того, реальность сложившаяся в действительности такова, что на практике обычно имеет место воспрепятствование законной предпринимательской или иной экономической деятельности со стороны чиновников, злоупотребления и превышения должностных полномочий с целью вымогательства взятки.

В очередной раз российская действительность говорит нам о том, что в этой стране государство и рынок, способный вывести из-под его контроля значительные объемы хозяйственной деятельности, несовместимы! Основное приспособление для борьбы с бюрократическим рэкетом — усиление самоуправления и создание подлинных условий для становления и восстановления отношений конкуренции и реализации предпринимательских способностей, что вместе и составляет имманентный смысл рыночных отношений.

В заключение можно сказать то, что в наше время существуют огромные пробелы в законодательной базе. Существуют преступления, которые наносят вред государству и гражданам, но по закону за них не предусмотрено наказание. В первую очередь с этим должна бороться власть нашего государства, те кто может на это повлиять на уровне закона.

Пока не будет защиты граждан, предпринимателей, экономика не будет развиваться так как могла бы.

От этой напасти страдает каждый, ведь все граждане платят налоги, покупают продукты, а данное положение дел отражается и на ценах и на размере налогов, ведь чем больше будет уходить денег в карманы криминальных организаций, тем больше нам придется тратить.

Источник: https://novainfo.ru/article/13115

Главные уголовные дела против бизнеса в 2019 году

Бизнес преступления

2019 год оказался богат на громкие судебные процессы против бизнеса. Только с начала 2019-го арестовали как минимум девять известных бизнесменов, среди которых — топ-менеджер Baring Vostok американец Майкл Калви, глава «Рольфа» Сергей Петров и экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов. Самые резонансные дела — в обзоре «Секрета фирмы».

Основные фигуранты:

  • топ-менеджер Baring Vostok Майкл Калви;
  • трое сотрудников фонда — Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин.

В чём обвиняются:растрата 2,5 млрд рублей.

Меры пресечения: Калви и Дельпаль под домашним арестом, Абгарян и Зюзин — в СИЗО.

Перспективы дела: уголовное преследование могут прекратить за отсутствием состава преступления.

По версии следствия, Первое коллекторское бюро (принадлежит Калви) взяло у банка «Восточный» кредит на 2,5 млрд рублей. В счёт долга в 2017 году Калви передал «Восточному» акции люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG) на три миллиарда рублей.

В феврале 2019 года член совета директоров «Восточного» Шерзод Юсупов обратил внимание ФСБ на эту сделку. Экспертиза показала, что акции IFTG стоили в пять раз дешевле (600 тысяч рублей) — после чего Калви и ещё троих сотрудников фонда Baring Vostok обвинили в мошенничестве.

Калви считает, что Юсупов и ещё один акционер «Восточного», экс-владелец Юниаструм банка Артём Аветисян, с помощью уголовного дела пытаются надавить на Baring Vostok.

По его словам, при слиянии «Восточного» с Юниаструм банком в 2017 году Аветисян «вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок, они покупали грибную ферму, консервный завод».

Калви оспаривает сделки в Лондонском арбитраже.

Расследование продолжается почти год. За это время фонд утратил контроль над банком «Восточный». Недавно в деле появился новый фигурант — бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов.Что нужно знать о деле Baring Vostok — в материале «Секрета».

Основные фигуранты:

  • владелец «Рольфа» Сергей Петров;
  • экс-гендиректор Татьяна Луковецкая;
  • гендиректор кипрской Panabel Limited Георгий Кафкалия;
  • директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро.

В чём обвиняются: вывод 4 млрд рублей за рубеж.

Меры пресечения: Кайро — под домашним арестом, остальные (как и заочно арестованный Петров) находятся не в России.

Перспективы дела: расследование продолжается.

Уголовное дело против владельца крупнейшего в России автодилера — группы компаний «Рольф» — завели в июне 2019 года. По версии следствия, Сергей Петров незаконно вывел 4 млрд руб. на счета подконтрольной ему Panabel Limited. В «Рольфе» объясняют, что сделка была связана с реорганизацией компании в 2014 году.

По версии бизнесмена, уголовное преследование может быть связано с его политической деятельностью или попыткой рейдерского захвата.

Сперва Петров предполагал, что за уголовным делом может стоять его конкурент — владелец автодилера «Авилон» Александр Варшавский, которого считают главным поставщиком автомобилей для силовых органов.

Но затем взял свои слова обратно. Петров выставил компанию на продажу, он не собирается возвращаться в Россию.

Что нужно знать о деле «Рольфа» — в материале «Секрета».

Основные фигуранты:

  • экс-министр Михаил Абызов;
  • гендиректор «Ру-Ком» Николай Степанов;
  • замгендиректора «Ру-Ком» Максим Русаков;
  • председатель совета директоров Первого; строительного фонда Александр Пелипасов;
  • директор по экономике и финансам АО «РЭМИС» Галина Фрайденберг;
  • номинальный руководитель офшора Blacksiris Trading Limited Инна Пикалова.

В чём обвиняются: создание ОПС из менеджеров «Ру-Ком», мошенничество при продаже энергокомпаний и вывод 4 млрд рублей за границу.

Меры пресечения: все фигуранты находятся в СИЗО.

Перспективы дела:появился новый эпизод об отмывании 800 млн долларов.

В марте 2019-го экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова задержали по подозрению в мошенничестве и организации преступного сообщества.

По версии следователей, структуры Абызова продали государству активы по цене, завышенной в 20 раз. Речь шла о следующей сделке: государственному ФГУП «Алмазювелирэкспорт» передали акции четырёх энергокомпаний за 4 млрд рублей — при их реальной стоимости 186 млн рублей. Свою вину Абызов не признал. Вместе с ним арестованы ещё пять человек.

Что нужно знать о деле Абызова — в материале «Секрета».

Основные фигуранты:

  • гендиректор «Т-Платформы» Всеволод Опанасенко;
  • начальник управления связи Департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александр Александров.

В чём обвиняются: коррупция при госзакупке на поставку компьютеров в МВД.

Меры пресечения:находятся в СИЗО.

Перспективы дела: расследование продолжается.

Дело против основателя компаний «Т-Платформы» и «Байкал электроникс» Всеволода Опанасенко завели в марте 2019 года. В его основу лёг контракт между МВД и компанией «Т-Платформы» на 357 млн рублей.

Следствие считает, что имел место сговор МВД и «Т-Платформ»: якобы Опанасенко попросил Александрова обеспечить преимущество компании на конкурсе на поставку компьютеров в подразделения МВД.

Сейчас на этих компьютерах сдают экзамены в ГИБДД.

Защита считает, что «Т-Платформы» не нуждалась в преференциях: среди компьютеров с отечественным процессором конкурентов у «Т-Платформ» нет.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов написал президенту Путину письмо в поддержку Опанасенко. По мнению Титова, контракт не противоречил закону, а действия Опанасенко неправильно квалифицировали.

Дело возбудили по статье 285 УК РФ «Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями», которое обычно применяют по отношению к госслужащим. Сейчас Опанасенко находится под стражей.

В декабре 2019-го в офисе «Т-Платформ» в Москве прошли новые обыски.

Что нужно знать о деле «Т-Платформы» — в материале «Секрета».

Основные фигуранты:

  • акционер банка «Югра» Алексей Хотин;
  • экс-председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев;
  • экс-президент банка «Югра» Алексей Нефедов.

В чём обвиняются:растрата на 290 млрд рублей.

Меры пресечения: все под домашним арестом.

Перспективы дела: дело находится в разработке.

Хотину вменяют растрату по нескольким эпизодам. Первый — за неоплаченные кредиты на 7,5 млрд рублей, которые банк «Югра» в 2016–2017 годах выдал компаниям, связанным с Хотиным. Второе дело завели летом 2019-го — уже по поводу 283 млрд рублей, выданных под видом необеспеченных кредитов.

По сведениям «Ведомостей», речь идёт о почти 90% активов «Югры» на июнь 2017 года — это рекордная сумма претензий по уголовным делам к банкирам. Защита бизнесмена утверждает, что растратить столько денег было невозможно, поскольку общая сумма кредитов юрлиц не превышала 267 млрд рублей.

Оперативники задержали Хотина 19 апреля 2019 года, а спустя неделю — главу банковского отдела Управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина. По сведениям РБК, показания на Черкалина дал именно Хотин, который несколько лет платил ему за покровительство. Защита Хотина это отрицает.

Что нужно знать о деле «Югры» — в материале «Секрета».

Основные фигуранты:

  • православный предприниматель Василий Бойко-Великий (владелец бренда «Русское молоко», «Вашъ финансовый попечитель» и 10% «Кредит-экспресса»);
  • председатель правления банка Алла Кабанова;
  • руководитель московского филиала банка Елена Чуева;
  • начальник отдела кассовых операций Наталья Ципинова;
  • экс-главбух банка Мария Антонова.

В чём обвиняются: хищение и растрата $920 тысяч и 180 млн рублей.

Меры пресечения: Бойко находится в СИЗО.

Перспективы дела: расследование продолжается.

Бизнесмена обвиняют в растрате средств банка «Кредитный экспресс». По версии следствия, в 2013–2018 годах сотрудники банка выдавали кредиты по подложным документам.

Общая сумма — 180 млн рублей и $929 тысяч. Следователи обнаружили, что часть фиктивных кредитов оформили на сотрудников предприятий, подконтрольных Бойко-Великому. Всего в уголовном деле 31 эпизод.

Бизнесмен проходит по одному из них.

Также Василий Бойко-Великий проходит фигурантом по делу о мошенничестве с земельными участками в Рузском районе Подмосковья. Через Европейский суд по правам человека он добился признания ареста по этому делу незаконным.Что нужно знать о деле Бойко-Великого — в материале «Секрета».

Основные фигуранты: экс-владельцы Промсвязьбанка братья Дмитрий и Алексей Ананьевы.

В чём обвиняются: фиктивные сделки на 282 млрд рублей.

Меры пресечения: заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Перспективы дела: расследование продолжается.

В сентябре 2019 года против братьев Ананьевых завели уголовное дело о растрате и легализации средств Промсвязьбанка. Временная администрация банка предъявила претензии на 282 млрд рублей.

По версии следствия, речь шла о фиктивных сделках РЕПО, махинациях при продаже акций банка и хищении кредитных досье корпоративных заемщиков.

Через кипрский филиал банка братья легализовали за пять дней 66,3 млрд рублей, $575 млн и €24,4 млн, а ещё за один день — 39 млрд рублей и $169 млн.

Защита полагает, что сделки полностью соответствовали закону, а братьев Ананьевых преследуют по «политическим основаниям». Имущество банкиров в России арестовано — это 33% акций в компании «ПСБ-менеджмент», самолёт Bombardier Challenger 650 и деньги на банковских счетах. Сейчас Ананьевы скрываются за границей. Где именно — неизвестно.

Что нужно знать о деле Промсвязьбанка — в материале «Секрета».

Основные фигуранты: экс-владелец НПЗ Дмитрий Мазуров.

В чём обвиняются: хищение более 3 млрд рублей у ПАО «Сбербанк», Промсвязьбанка и Абсолют-банка.

Меры пресечения: находится в СИЗО.

Перспективы дела: дело продолжают расследовать.

Заявление на Мазурова подписал лично глава Сбербанка Герман Греф.

В эпизоде, связанном со Сбербанком, фигурирует ущерб в $1,75 млрд — но, по словам остальных кредиторов, в общей сложности речь идёт о $3 млрд кредитов, выданных Сбербанком, Промсвязьбанком и Абсолют-банком.

По версии следствия, бизнесмен привлёк кредиты из нескольких банков под залог завода, уже заложенного Сбербанку. Кроме того, Мазуров выводил деньги из НПЗ, продавая топливо собственным компаниям по заниженным ценам.

Защита Мазурова обвиняет Сбербанк в том, что он делал всё, чтобы получить контроль над предприятием. Что касается кредитов и залогов — по версии адвокатов, на эти деньги Мазуров намеревался достроить завод. За долги Антипинский НПЗ перешёл Сбербанку. Мазуров находится в СИЗО.
Что нужно знать о деле Антипинского НПЗ — в материале «Секрета».

Основные фигуранты: Давид Якобашвили (сооснователь «Вимм-Билль-Данна» и вице-президент РСПП, №145 в Forbes).

В чём обвиняются: мошенничество с 46% акций ЕПЭ.

Меры пресечения: Якобашвили скрывается за границей.

Перспективы дела: с концы июня никаких подвижек нет.

В июне 2019-го в музей «Собрание», который принадлежит миллиардеру Давиду Якобашвили, пришли с обыском. Его бывший партнер по бизнесу Борис Минахи пожаловался в ФСБ на попытку рейдерского захвата Ейского портового элеватора на Азовском море (совместный проект предпринимателей до 2015-го — второй по мощности терминал по перевалке зерна).

По версии окружения Якобашвили, Минахи обратился в правоохранительные органы из мести. В мае 2018-го Якобашвили сам пытался засудить Минахи за махинации со средствами Ейского элеватора. По версии источника РБК, Якобашвили дал Минахи «в долг» контрольный пакет акций элеватора, но тот не смог его вернуть и попытался надавить на партнёра с помощью спецслужб.

Обыски в музее проходили, когда Якобашвили во Франции. Он счёл происходящее «неадекватным» и пообещал, что не вернётся в Россию, пока «с делом не разберутся».

Что нужно знать о деле Антипинского НПЗ — в материале «Секрета».

Коллаж: shutterstock.com/«Секрет фирмы»

Поделитесь историей своего бизнеса или расскажите читателям о вашем стартапе

Хочешь сделать «Секрет фирмы» лучше?

Источник: https://secretmag.ru/criminal/glavnye-ugolovnye-dela-2019.htm

Верховный суд смягчил правила для предпринимателей

Бизнес преступления

Одним из условий, способствующих формированию благоприятного делового климата, выступает гуманизация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности.

Верховный суд разъяснил, как садоводам платить за электричество

С 9 апреля 2010 года предусмотрен исключительный порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в совершении этой категории преступлений, в соответствии с которым их заключение под стражу допускается только в случае, если подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации, его личность не установлена, им нарушена ранее избранная мера пресечения либо он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

В 2019 году по этой категории уголовных дел рассмотрены 153 ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, из них удовлетворены 87 ходатайств, или 57% (на 51 ходатайство, или 37%, меньше, чем в 2018 году), при этом в удовлетворении 66 ходатайств, или 43%, отказано.

Повышенный интерес в обществе вызывает рассмотрение судами уголовных дел об организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ) в целях совершения преступлений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В 2019 году судами рассмотрены уголовные дела этой категории в отношении 133 лиц, из них осуждены 73 лица, или 55%, а в отношении 60 лиц, или 45%, уголовное преследование прекращено судом.

29 преступлений в экономической сфере предлагается перевести в разряд уголовных проступков

По законодательной инициативе президента РФ с 12 апреля 2020 года предусмотрено, что учредители, руководители и работники юридического лица, руководители и сотрудники его структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по ст.

210 УК РФ только в силу организационно-штатной структуры юридического лица, за исключением случая, когда юридическое лицо, его структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

С 8 декабря 2011 года предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление экономической направленности, при условии полного возмещения ущерба и перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения в установленном законом размере.

Верховный суд защитил права должников на единственное жилье

С 8 января 2019 года расширен перечень составов преступлений, подлежащих прекращению по этому основанию, в связи с чем количество лиц, освобожденных от уголовной ответственности с возмещением причиненного ущерба, увеличилось в два раза. 13 октября текущего года Пленум Верховного суда РФ внес в Государственную Думу законопроект об уголовном проступке.

Предлагается также отнести к категории уголовных проступков преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ), совершенные впервые, если они не повлекли тяжких последствий, не связаны с применением насилия и деятельностью организованных групп. Это 29 составов преступлений, включая, например, незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенные без квалифицирующих признаков, и некоторые другие.

В 2019 году за преступления этой категории осуждены 744 лица, из них 688 лиц, или 93%, совершили преступления впервые.

Деньги

В УПК внесены поправки, которые установили более гуманные правила для обвиняемых в неуплате налогов. Подсудимый сможет погасить свои долги в ходе процесса и получит шанс остаться свободным человеком.

Как пояснил “РГ” председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, поправки в Уголовно-процессуальный кодекс предусматривают прекращение уголовных дел по налоговым преступлениям при условии возмещения ущерба на любой стадии судопроизводства до удаления суда в совещательную комнату. Он особо подчеркнул, что проект этого закона был внесен в Государственную Думу Верховным судом РФ.
Новый налоговый режим помог самозанятым выйти из тени

Как пояснил в свою очередь председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, согласно предыдущей редакции закона погасить ущерб от преступной деятельности было необходимо до момента назначения первого судебного заседания по делу.

На практике это вводило ограничение: если человек погасил долг после начала слушаний, на него гуманные правила уже вроде бы не распространяются.

По мнению Владимира Груздева, принятые изменения в УПК РФ помогут усовершенствовать практику рассмотрения подобных дел, защитить бизнес от необоснованного уголовного преследования.

Он также напомнил, что в конце прошлого года Верховный суд РФ разъяснил особенности привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления. Принципиальный вопрос: чтобы отправить человека за решетку, правоохранители должны доказать умысел на уклонение от налогов. Просто ошибка в расчетах ненаказуема.

Привлекать же к ответственности за налоговые преступления могут не только номинальных руководителей компаний, но и тех, кто руководил деятельностью организации через подставных лиц.

Фигурантом уголовного дела по неуплате налогов может стать в том числе бизнесмен, действующий через подставное лицо, например, безработного, который формально был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Подготовил Владислав Куликов

Инициатива

Тем, кто реально виноват, не стоит надеяться на снисхождение присяжных. GettyImages

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал предложения, которые позволят расширить применение судов присяжных. В итоге, по его мнению, ежегодно право на суд присяжных могут получить около 40 тысяч обвиняемых.

КС РФ разрешил присяжным давать пояснения суду

В частности, уверен Лебедев, присяжным можно дать право рассматривать дела по обвинениям в экономических преступлениях.

“Заслуживает внимания предложение о расширении сферы применения судопроизводства с участием присяжных заседателей, отнесении к их подсудности всех уголовных дел об особо тяжких преступлениях и о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в материалах которых отсутствуют сведения, составляющие государственную тайну”, – полагает Вячеслав Лебедев.

Подготовил Владислав Куликов

Источник: https://rg.ru/2020/10/27/verhovnyj-sud-smiagchil-pravila-dlia-predprinimatelej.html

Бизнес-преступление №1

Бизнес преступления

В этой статье хочу рассказать Вам о самом страшном преступлении в бизнесе. Этим преступлением является нарушение договоренностей. Т. е. человек, который создает договоренности и не выполняет их, является бизнес-преступником.

Почему? Дело в том, что основной частью бизнеса – являются переговоры, так или иначе. Переговоры с партнерами, поставщиками, подрядчиками и т.д. И бизнес строится на создании договоренностей. Это фундамент бизнеса, как то, что слон в шахматах ходит по диагонали, а в футболе нельзя играть руками.

Если не соблюдать это первоочередное правило, то вся система бизнеса подвергается опасности.

Представьте, что светофор показывает пешеходам зеленый свет и автомобилям одновременно, это может привести к серьезным жертвам. По сути, светофор просто нарушил договоренности.

Так вот самая большая беда в том, что в нашем обществе пока нет культуры соблюдения договоренностей. Хотя, на мой взгляд, уже с детства человек должен понимать, что держать слово – это то, что он должен делать при любых обстоятельствах.

В обществе же все наоборот. Дети видят как, с легкостью, взрослые дают слово и не выполняют его. Политики, ни моргнув глазом, обещают призрачные золотые горы. Даже близкие люди, часто, не выполняют обещаний и предают. Т.е.

Отсутствует культура слова и понимание важности его выполнения.

Представьте, что кто-то из ваших самых близких людей сильно болен и если он не примет лекарство к назначенному времени, он умрет. Например, до 20:00. Лекарство, по договоренности, должны привести Вы. Время 18:00.

Что Вы будете делать? Расшибетесь в лепешку, но успеете, или, вразвалочку, придете домой к 23:00? Скорее всего, первое, если Вы не маньяк.

Так почему тогда в бизнесе люди позволяют себе совершенно безответственно относиться к договоренностям, которые создают? Ведь Ваш контрагент также может сильно пострадать от Ваших действий. Но в бизнесе быть маньяком – это у нас в порядке.

Бывают ли ситуации, когда договоренности можно не выполнять? Бывают. Например, появились новые обстоятельства, и выполнение прежних договоренностей стало невозможным.

Но, что в таких условиях должна делать сторона, которая не может выполнить договор? Передоговориться! Это единственный способ избежать преступления. Необходимо создать новые договоренности, которые удовлетворят вторую сторону.

Не договориться, сделав как бы одолжение, а понимать, что вы нарушитель и у Вас уже желтая карточка. И Вы несете ответственность за это, в любом случае. И теперь приоритет первой стороны выше Вашего.

Если выполнение новых договоренностей будет выгодно второй стороне, а Вам будет в ущерб это нормально. Ваша ответственность. Казалось бы, простейшие вещи. Все понятно по умолчанию, но у нас это работает как-то иначе.

Помогаю партнеру в бизнесе. Кредитую на 15 тысяч долларов. Договариваемся, что я получаю всю сумму через 2 месяца. Кстати, % там не было, поэтому кредитом это называть неправильно, скорее займ. Проходит 2 месяца никаких вестей. Через 2,5 месяца он удосужился передоговориться со мной.

Олег, давай еще через месяц, но уже с процентами. Кстати, выбора он мне особого не предлагает, просто ставит перед фактом. Проходит еще месяц, у меня дежавю. Спустя еще 2 месяца, он мне звонит и говорит: “Олег, я не неплатежеспособный. Что мне делать?”. Это цитата слово в слово.

В такие моменты у меня взрывается мозг. Т.е. как бы я еще и в этом виноват и должен решить эту проблему. По итогу, по сей день денег нет. Надеюсь все-таки будут. Может статья подбодрит) Но самое страшное не в этой ситуации, самое страшное, что это обыденность наших бизнес-реалий.

И люди абсолютно не понимают значения своих поступков. Не думаю на счет моего должника, но я точно видел людей, которые так поступают с легкостью. Т.е. с ними в порядке, они не испытывают никакого дискомфорта. Как будто в их системе ценностей это абсолютно нормально. А что? Все так делают, мол.

Не все! И более того, вскоре ни останется никого кто так будет делать! Поэтому Вам придется или принять это или исчезнуть!

Еще одна причина по которой не выполняются договоренности следующая: новички по неопытности создают невыгодные для себя договоренности, а потом отказываются их выполнять. Пришел на переговоры с целю продать велосипед за 2 тысячи долларов, а противоположная сторона готова заплатить только одну.

Он соглашается, а потом приходит домой, подумал и понял, что ему это невыгодно и теперь отказывается выполнять договоренности. Для того, чтобы такого не происходило, нужно усвоить одно простое правило: если ты пришел на переговоры, это не значит, что ты должен обязательно договориться. Т.е.

у тебя всегда есть выбор. Исход ситуации может быть не только в договоренности, выгодной или нет. Ты можешь просто не договориться. Ну не предлагают они тебе выгодную цену, так не продавай. Полная свобода. Поэтому, на переговорах нужно включать мозг и заставлять его усиленно работать.

Он мощнее, чем Вы думаете. Используйте его!

Желаю Вам становиться умнее с каждым днем! Удачи!

С намерением быть Вам полезным!

Олег Карнаух

Источник: https://smart-business.su/biznes

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.