Громкие экономические преступления в россии

Главные уголовные дела против бизнеса в 2019 году

Громкие экономические преступления в россии

2019 год оказался богат на громкие судебные процессы против бизнеса. Только с начала 2019-го арестовали как минимум девять известных бизнесменов, среди которых — топ-менеджер Baring Vostok американец Майкл Калви, глава «Рольфа» Сергей Петров и экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов. Самые резонансные дела — в обзоре «Секрета фирмы».

Основные фигуранты:

  • топ-менеджер Baring Vostok Майкл Калви;
  • трое сотрудников фонда — Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин.

В чём обвиняются:растрата 2,5 млрд рублей.

Меры пресечения: Калви и Дельпаль под домашним арестом, Абгарян и Зюзин — в СИЗО.

Перспективы дела: уголовное преследование могут прекратить за отсутствием состава преступления.

По версии следствия, Первое коллекторское бюро (принадлежит Калви) взяло у банка «Восточный» кредит на 2,5 млрд рублей. В счёт долга в 2017 году Калви передал «Восточному» акции люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG) на три миллиарда рублей.

В феврале 2019 года член совета директоров «Восточного» Шерзод Юсупов обратил внимание ФСБ на эту сделку. Экспертиза показала, что акции IFTG стоили в пять раз дешевле (600 тысяч рублей) — после чего Калви и ещё троих сотрудников фонда Baring Vostok обвинили в мошенничестве.

Калви считает, что Юсупов и ещё один акционер «Восточного», экс-владелец Юниаструм банка Артём Аветисян, с помощью уголовного дела пытаются надавить на Baring Vostok.

По его словам, при слиянии «Восточного» с Юниаструм банком в 2017 году Аветисян «вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок, они покупали грибную ферму, консервный завод».

Калви оспаривает сделки в Лондонском арбитраже.

Расследование продолжается почти год. За это время фонд утратил контроль над банком «Восточный». Недавно в деле появился новый фигурант — бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов.Что нужно знать о деле Baring Vostok — в материале «Секрета».

Основные фигуранты:

  • владелец «Рольфа» Сергей Петров;
  • экс-гендиректор Татьяна Луковецкая;
  • гендиректор кипрской Panabel Limited Георгий Кафкалия;
  • директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро.

В чём обвиняются: вывод 4 млрд рублей за рубеж.

Меры пресечения: Кайро — под домашним арестом, остальные (как и заочно арестованный Петров) находятся не в России.

Перспективы дела: расследование продолжается.

Уголовное дело против владельца крупнейшего в России автодилера — группы компаний «Рольф» — завели в июне 2019 года. По версии следствия, Сергей Петров незаконно вывел 4 млрд руб. на счета подконтрольной ему Panabel Limited. В «Рольфе» объясняют, что сделка была связана с реорганизацией компании в 2014 году.

По версии бизнесмена, уголовное преследование может быть связано с его политической деятельностью или попыткой рейдерского захвата.

Сперва Петров предполагал, что за уголовным делом может стоять его конкурент — владелец автодилера «Авилон» Александр Варшавский, которого считают главным поставщиком автомобилей для силовых органов.

Но затем взял свои слова обратно. Петров выставил компанию на продажу, он не собирается возвращаться в Россию.

Что нужно знать о деле «Рольфа» — в материале «Секрета».

Основные фигуранты:

  • экс-министр Михаил Абызов;
  • гендиректор «Ру-Ком» Николай Степанов;
  • замгендиректора «Ру-Ком» Максим Русаков;
  • председатель совета директоров Первого; строительного фонда Александр Пелипасов;
  • директор по экономике и финансам АО «РЭМИС» Галина Фрайденберг;
  • номинальный руководитель офшора Blacksiris Trading Limited Инна Пикалова.

В чём обвиняются: создание ОПС из менеджеров «Ру-Ком», мошенничество при продаже энергокомпаний и вывод 4 млрд рублей за границу.

Меры пресечения: все фигуранты находятся в СИЗО.

Перспективы дела:появился новый эпизод об отмывании 800 млн долларов.

В марте 2019-го экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова задержали по подозрению в мошенничестве и организации преступного сообщества.

По версии следователей, структуры Абызова продали государству активы по цене, завышенной в 20 раз. Речь шла о следующей сделке: государственному ФГУП «Алмазювелирэкспорт» передали акции четырёх энергокомпаний за 4 млрд рублей — при их реальной стоимости 186 млн рублей. Свою вину Абызов не признал. Вместе с ним арестованы ещё пять человек.

Что нужно знать о деле Абызова — в материале «Секрета».

Основные фигуранты:

  • гендиректор «Т-Платформы» Всеволод Опанасенко;
  • начальник управления связи Департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александр Александров.

В чём обвиняются: коррупция при госзакупке на поставку компьютеров в МВД.

Меры пресечения:находятся в СИЗО.

Перспективы дела: расследование продолжается.

Дело против основателя компаний «Т-Платформы» и «Байкал электроникс» Всеволода Опанасенко завели в марте 2019 года. В его основу лёг контракт между МВД и компанией «Т-Платформы» на 357 млн рублей.

Следствие считает, что имел место сговор МВД и «Т-Платформ»: якобы Опанасенко попросил Александрова обеспечить преимущество компании на конкурсе на поставку компьютеров в подразделения МВД.

Сейчас на этих компьютерах сдают экзамены в ГИБДД.

Защита считает, что «Т-Платформы» не нуждалась в преференциях: среди компьютеров с отечественным процессором конкурентов у «Т-Платформ» нет.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов написал президенту Путину письмо в поддержку Опанасенко. По мнению Титова, контракт не противоречил закону, а действия Опанасенко неправильно квалифицировали.

Дело возбудили по статье 285 УК РФ «Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями», которое обычно применяют по отношению к госслужащим. Сейчас Опанасенко находится под стражей.

В декабре 2019-го в офисе «Т-Платформ» в Москве прошли новые обыски.

Что нужно знать о деле «Т-Платформы» — в материале «Секрета».

Основные фигуранты:

  • акционер банка «Югра» Алексей Хотин;
  • экс-председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев;
  • экс-президент банка «Югра» Алексей Нефедов.

В чём обвиняются:растрата на 290 млрд рублей.

Меры пресечения: все под домашним арестом.

Перспективы дела: дело находится в разработке.

Хотину вменяют растрату по нескольким эпизодам. Первый — за неоплаченные кредиты на 7,5 млрд рублей, которые банк «Югра» в 2016–2017 годах выдал компаниям, связанным с Хотиным. Второе дело завели летом 2019-го — уже по поводу 283 млрд рублей, выданных под видом необеспеченных кредитов.

По сведениям «Ведомостей», речь идёт о почти 90% активов «Югры» на июнь 2017 года — это рекордная сумма претензий по уголовным делам к банкирам. Защита бизнесмена утверждает, что растратить столько денег было невозможно, поскольку общая сумма кредитов юрлиц не превышала 267 млрд рублей.

Оперативники задержали Хотина 19 апреля 2019 года, а спустя неделю — главу банковского отдела Управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина. По сведениям РБК, показания на Черкалина дал именно Хотин, который несколько лет платил ему за покровительство. Защита Хотина это отрицает.

Что нужно знать о деле «Югры» — в материале «Секрета».

Основные фигуранты:

  • православный предприниматель Василий Бойко-Великий (владелец бренда «Русское молоко», «Вашъ финансовый попечитель» и 10% «Кредит-экспресса»);
  • председатель правления банка Алла Кабанова;
  • руководитель московского филиала банка Елена Чуева;
  • начальник отдела кассовых операций Наталья Ципинова;
  • экс-главбух банка Мария Антонова.

В чём обвиняются: хищение и растрата $920 тысяч и 180 млн рублей.

Меры пресечения: Бойко находится в СИЗО.

Перспективы дела: расследование продолжается.

Бизнесмена обвиняют в растрате средств банка «Кредитный экспресс». По версии следствия, в 2013–2018 годах сотрудники банка выдавали кредиты по подложным документам.

Общая сумма — 180 млн рублей и $929 тысяч. Следователи обнаружили, что часть фиктивных кредитов оформили на сотрудников предприятий, подконтрольных Бойко-Великому. Всего в уголовном деле 31 эпизод.

Бизнесмен проходит по одному из них.

Также Василий Бойко-Великий проходит фигурантом по делу о мошенничестве с земельными участками в Рузском районе Подмосковья. Через Европейский суд по правам человека он добился признания ареста по этому делу незаконным.Что нужно знать о деле Бойко-Великого — в материале «Секрета».

Основные фигуранты: экс-владельцы Промсвязьбанка братья Дмитрий и Алексей Ананьевы.

В чём обвиняются: фиктивные сделки на 282 млрд рублей.

Меры пресечения: заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Перспективы дела: расследование продолжается.

В сентябре 2019 года против братьев Ананьевых завели уголовное дело о растрате и легализации средств Промсвязьбанка. Временная администрация банка предъявила претензии на 282 млрд рублей.

По версии следствия, речь шла о фиктивных сделках РЕПО, махинациях при продаже акций банка и хищении кредитных досье корпоративных заемщиков.

Через кипрский филиал банка братья легализовали за пять дней 66,3 млрд рублей, $575 млн и €24,4 млн, а ещё за один день — 39 млрд рублей и $169 млн.

Защита полагает, что сделки полностью соответствовали закону, а братьев Ананьевых преследуют по «политическим основаниям». Имущество банкиров в России арестовано — это 33% акций в компании «ПСБ-менеджмент», самолёт Bombardier Challenger 650 и деньги на банковских счетах. Сейчас Ананьевы скрываются за границей. Где именно — неизвестно.

Что нужно знать о деле Промсвязьбанка — в материале «Секрета».

Основные фигуранты: экс-владелец НПЗ Дмитрий Мазуров.

В чём обвиняются: хищение более 3 млрд рублей у ПАО «Сбербанк», Промсвязьбанка и Абсолют-банка.

Меры пресечения: находится в СИЗО.

Перспективы дела: дело продолжают расследовать.

Заявление на Мазурова подписал лично глава Сбербанка Герман Греф.

В эпизоде, связанном со Сбербанком, фигурирует ущерб в $1,75 млрд — но, по словам остальных кредиторов, в общей сложности речь идёт о $3 млрд кредитов, выданных Сбербанком, Промсвязьбанком и Абсолют-банком.

По версии следствия, бизнесмен привлёк кредиты из нескольких банков под залог завода, уже заложенного Сбербанку. Кроме того, Мазуров выводил деньги из НПЗ, продавая топливо собственным компаниям по заниженным ценам.

Защита Мазурова обвиняет Сбербанк в том, что он делал всё, чтобы получить контроль над предприятием. Что касается кредитов и залогов — по версии адвокатов, на эти деньги Мазуров намеревался достроить завод. За долги Антипинский НПЗ перешёл Сбербанку. Мазуров находится в СИЗО.
Что нужно знать о деле Антипинского НПЗ — в материале «Секрета».

Основные фигуранты: Давид Якобашвили (сооснователь «Вимм-Билль-Данна» и вице-президент РСПП, №145 в Forbes).

В чём обвиняются: мошенничество с 46% акций ЕПЭ.

Меры пресечения: Якобашвили скрывается за границей.

Перспективы дела: с концы июня никаких подвижек нет.

В июне 2019-го в музей «Собрание», который принадлежит миллиардеру Давиду Якобашвили, пришли с обыском. Его бывший партнер по бизнесу Борис Минахи пожаловался в ФСБ на попытку рейдерского захвата Ейского портового элеватора на Азовском море (совместный проект предпринимателей до 2015-го — второй по мощности терминал по перевалке зерна).

По версии окружения Якобашвили, Минахи обратился в правоохранительные органы из мести. В мае 2018-го Якобашвили сам пытался засудить Минахи за махинации со средствами Ейского элеватора. По версии источника РБК, Якобашвили дал Минахи «в долг» контрольный пакет акций элеватора, но тот не смог его вернуть и попытался надавить на партнёра с помощью спецслужб.

Обыски в музее проходили, когда Якобашвили во Франции. Он счёл происходящее «неадекватным» и пообещал, что не вернётся в Россию, пока «с делом не разберутся».

Что нужно знать о деле Антипинского НПЗ — в материале «Секрета».

Коллаж: shutterstock.com/«Секрет фирмы»

Поделитесь историей своего бизнеса или расскажите читателям о вашем стартапе

Хочешь сделать «Секрет фирмы» лучше?

Источник: https://secretmag.ru/criminal/glavnye-ugolovnye-dela-2019.htm

Самые громкие коррупционные дела в России

Громкие экономические преступления в россии

1. Дело Николая Аксененко

Когда Россия только-только вступала в эпоху стабильности, стало известно о преследовании бывшего вице-премьера и министра путей сообщения Николая Аксененко.

В октябре 2001 года чиновник был вызван в Генеральную прокуратуру, где ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и нецелевом использовании средств железнодорожных предприятий.

По версии следствия, Аксененко незаконно тратил на содержание центрального аппарата Министерства путей сообщений прибыль железных дорог, перечисленную в ведомственные фонды образования и здравоохранения.

Как заявили в ГП, действия чиновника нанесли ущерб более чем в 11 млрд рублей. В январе 2002 года премьер-министр Михаил Касьянов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным выступил с предложением об освобождении Аксененко от должности министра.

В тот же день президент подписал соответствующий указ. В 2003 году уголовное дело было направлено в суд, однако до приговора дело не дошло. Аксененко умер 20 июля 2005 года в мюнхенской клинике от лейкемии.

Его похоронили на территории Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга.

2. Дело Евгения Адамова

В 2005 году в Берне (Швейцария) на основании обвинений в мошенничестве был арестован экс-глава Минатома и бывший советник премьер-министра РФ Евгений Адамов. Обвинения ему предъявили сразу две страны: Россия и США.

Американцы завели на бывшего чиновника дело в связи с присвоением около $10 млн, предназначенных для усиления безопасности российских атомных объектов.

На родине же Адамова обвинили в неправомерном списании долгов компании Globe Nuclear Services and Supply Limited в размере около $100 млн, а также в соучастии в размывании доли государства в этой компании.

С опаской глядя в 2018-й

20 февраля 2008 года Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего главу Минатома виновным в мошенничестве на сумму свыше $30 млн, а также в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими ущерб на сумму $113 млн.

Его приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. 68-летний Евгений Адамов был взят под стражу в зале суда.

Впоследствии Мосгорсуд дело пересмотрел, приговорив экс-чиновника к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

3. Дело «Оборонсервиса»

В 2012 году в России разразился самый громкий коррупционный скандал путинской эпохи. СМИ сообщили о возможных хищениях в Министерстве обороны и связанных с ним коммерческих структурах («Оборонсервис»).

Сотрудники этой компании были уличены следователями в махинациях при реализации непрофильных военных активов, в том числе здания «Мосвоенторга». Предварительный ущерб, нанесенный государству, составил более 3 млрд руб.

При этом ряд фигурантов были хорошо знакомы с тогдашним министром обороны Анатолием Сердюковым. 6 ноября Путин отправил его в отставку, «чтобы создать условия для объективного расследования».

Самым известным фигурантом уголовного дела стала экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева. Она же — соседка Анатолия Сердюкова. Поговаривали, что он встретил следователей во время обыска в шикарной квартире Васильевой, а на его ногах красовались белые тапочки.

«Дело Улюкаева» и тайный бюджет путинской системы

6 декабря 2013 года обвинение в халатности было предъявлено Анатолию Сердюкову, но его преследование прекратили в связи с амнистией.

Васильевой суда избежать не удалось — рассмотрение дела против нее и четверых предполагаемых сообщников началось 10 июля 2014 года в Пресненском суде Москвы.

В мае 2015 года Васильева была приговорена к пяти годам реального лишения свободы, после чего ее этапировали в колонию во Владимирской области. Однако там она пробыла недолго и уже через 34 дня вышла на свободу.

4. Дело Николая Денина

В сентябре 2012 года стало известно, что МВД подозревает в превышении полномочий губернатора Брянской области Николая Денина. Чиновник от обвинений отмахнулся, заявив, что услышал о них из СМИ. А зря.

9 сентября 2014 года он был отправлен в отставку указом президента РФ Владимир Путина  «в связи с утратой доверия». Спустя два месяца против Денина было возбуждено уголовное дело по факту незаконного выделения из резерва администрации области 21,8 млн руб.

птицефабрике «Снежка», которой он ранее руководил.

21 мая 2015 года ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. 19 ноября 2015 года Советский районный суд Брянской области признал Денина виновным, приговорив его к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Экс-губернатор был взят под стражу в зале суда.

5. Дело Евгения Урлашова

В ночь на 3 июля 2013 года сотрудниками подразделения МВД по экономической безопасности был задержан мэр Ярославля Евгений Урлашов. Чиновника обвинили в покушении на вымогательство взятки размером 14 млн рублей.

По версии следствия, он вымогал у предпринимателей взятки за содействие.

За несколько дней до задержания Урлашов провел митинг против партии «Единая Россия», на котором заявил о намерении участвовать в выборах областного уровня.

«В России бред стал мейнстримом»

Ряд политиков и общественных деятелей назвали преследование чиновника «заказным». Тем не менее, 3 августа 2016 года Кировский суд Ярославля приговорил Урлашова к 12,5 годам лишения свободы.

Областной суд оставил решение в силе, в связи с чем полномочия Урлашова в качестве мэра были прекращены.

Приговор главе Ярославля стал самым жестким в истории в отношении руководителей российских городов.

6. Дело Александра Хорошавина

Губернатор Сахалина Александр Хорошавин был задержан 4 марта 2015 года на своем рабочем месте сотрудниками московского отдела ФСБ РФ.

В его квартирах прошли обыски, в ходе которых, по данным СК, был обнаружен 1 млрд рублей наличными, 800 ювелирных изделий, а также ручка стоимостью 36 млн рублей. Хорошавина обвинили в получении взяток на общую сумму в 522 млн рублей.

Следствие считает, что свыше 77 млн рублей он легализовал, зачислив на банковские карты и купив валюту.

25 марта 2015 года Хорошавин, находившийся в СИЗО, был снят с должности указом президента. В ходе прений 28 ноября прокуратура попросила назначить экс-губернатору наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор экс-главе Сахалина будет оглашен 22 января 2018 года.

7. Дело Вячеслава Гайзера

В сентябре 2015 года стало известно об уголовном деле против главы Коми Вячеслава Гайзера. По версии следствия, он являлся одним из руководителей преступного сообщества, которое совершило тяжкие преступления, направленные «на завладение преступным путем государственным имуществом».

Помимо Гайзера фигурантами дела являются 10 человек, в том числе его бывший заместитель Алексей Чернов, председатель Госсовета Республики Коми Игорь Ковзель, член Совета Федерации РФ — представитель от правительства Коми Владимир Торлопов.

Их обвиняют в создании и участии в преступном сообществе, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Путин и коррупция

Гайзер был задержан 19 сентября 2015 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Через полторы недели Путин подписал указ об отставке чиновника. Сам Гайзер свою вину не признает. Процесс по резонансному делу начался в середине декабря.

8. Дело Никиты Белых

В июне 2016 года пришла новость о задержании одного из самых известных оппозиционных политиков России — губернатора Кировской области Никиты Белых. Его задержали в московском ресторане при получении меченых 100 тыс. евро.

Деньги полагались за общее покровительство ряду кировских компаний, а в общей сложности чиновник получил 600 тыс. евро. Вскоре после задержания Белых Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.

Сам Белых вину не признал. Сомнения в законности уголовного дела выразили ряд знакомых бывшего чиновника. Так, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что речь идет о провокации ФСБ и о том, что «дело носит активно политический характер».

9. Дело Дмитрия Захарченко

Уголовное дело, которое своим размахом и суммами удивило многих. 9 сентября 2016 года оперативниками был задержан полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко. Сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства заподозрили в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании  правосудию.

В ходе обыска в квартире Захарченко найдены $120 млн и 2 млн евро, а у его родственников — 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы, а также четыре автомобиля, слиток золота весом 500 граммов, часы Rolex и драгоценности.

Как сообщал «Росбалт», обнаруженные оперативниками деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко.

Источник, знакомый с ситуацией, также рассказывал агентству, что с оперативниками полковник вел себя довольно вызывающе, полагая, что у следствия на него ничего толком нет. Но по ходу дела ситуация стала меняться, и Захарченко заявил, что готов заключить сделку, признать вину в ряде эпизодов получения денег и назвать какие-то новые имена.

10. Дело Алексея Улюкаева

Еще в июне 2016 года на ПМЭФ глава Минэкономразвития говорил о преодолении кризиса, об условиях снятия санкций. А спустя пять месяцев Улюкаева задержали в офисе «Роснефти». Действующего министра «брали» следователи и сотрудники ФСБ по подозрению в получении взятки в 2 млн долларов.

По данным следствия, деньги предназначались за выдачу Минэкономразвития заключения, которое позволило «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». Позднее выяснилось, что инициатором дела стал никто иной, как глава «Роснефти» Игорь Сечин. Именно у него Улюкаев якобы и вымогал деньги.

У власти нет времени на добрые дела

15 ноября глава Минэкономразвития был снят с должности указом президента. А в августе 2017 года начался открытый судебный процесс над обвиняемым в коррупции экс-министром. Слушания пользовались невероятной популярностью у журналистов — корреспонденты буквально штурмовали здание Басманного суда. Сам процесс разошелся на цитаты — особенно ярким стал мем про «колбасу от Сечина».

Но для Улюкаева все закончилось совсем нерадостно. 15 декабря экс-министра приговорили к 8 годам лишения свободы со штрафом в 130 млн рублей. Защита обжаловала решение суда.

Источник: https://www.rosbalt.ru/russia/2018/01/07/1672292.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.