Групповое мошенничество статья

Содержание

Статья 159 УК РФ «Мошенничество»

Групповое мошенничество статья

Мошенники промышляют везде: в банках, страховых, кредитных организациях. Есть даже такое понятие, как «телефонные мошенники» и «интернет-мошенники».

За мошеннические действия законом РФ предусмотрено наказание, поскольку такая форма хищения денежных средств или имущества человека несет в себя признак преступления.

В ст. 159 УК РФ «Мошенничество» четко прописано, что такое мошенничество, а также какое наказание грозит человеку или группе лиц, которые совершили такое правонарушение.

Что такое мошенничество по УК РФ?

В Уголовном кодексе (далее – УК) Российской Федерации есть отдельная статья, посвященная теме мошенничества – ст. 159.

В ней четко прописывается, что мошенничество – это присвоение (изъятие) чужого имущества, а также приобретение незаконным путем права на чужое имущество путем хитрости, лжи и/или злоупотребления доверием.

В какой статье о мошенничестве прописывается наказание?

В той же статье 159 УК говорится о наказании за мошеннические действия. Так, вид наказания может меняться в зависимости от количества лиц, фигурировавших в мошеннических схемах, от степени и количества причиненного ущерба, от того, какую должность занимает мошенник (например, он является лицом, которое воспользовалось своим положением).

В качестве наказания к виновным лицам могут быть применены следующие виды наказаний:

  • штраф;
  • обязательные работы;
  • исправительные работы;
  • принудительные работы;
  • ограничение свободы.

Судебная практика по делу о мошенничестве

В органах правосудия рассматриваются различные иски по делам о мошенничестве:

  • связанные с жильем – лишение истца возможности получения права на квартиру/дом, привлечение денежных средств истца, мошенничество, связанное с получением задатка и др.;
  • связанные с неисполнением договорных обязательств – предпринимательское мошенничество. Например, человек завладел чужими деньгами под видом инвестиций;
  • связанные с кредитными махинациями – предоставление банку заведомо ложных сведений, присвоение заемщиком чужих средств;
  • компьютерное мошенничество – кража личных данных пользователя для последующего хищения его средств с интернет-кошелька или банковской карты, получение доступа к чужим данным с последующим завладением чужих средств или намеренное удаление личных данных другого человека;
  • мошенничество, связанное со страховкой – например, человек инсценирует несчастный случай или хищение имущества, которое была застраховано для того, чтобы повысить размер страхового возмещения;
  • мошенничество с кредитными картами – мошенник расплачивается чужой картой, сообщая продавцу или кассиру, что карта его или вообще ничего ему не говорит. Если злоумышленник расплачивается чужой картой в банкомате или же использует ее вместе с паролем, который был им похищен, то здесь уже дело идет по другой статье – кража;
  • мошенничество, связанное с социальными выплатами – очень популярный вид мошенничества. В судебной практике часто бывают случаи, когда ответчик по делу дает заведомо ложные сведения о себе с целью получения социальных выплат. Например, сообщает об инвалидности, наличии детей, иждивенцев и т. п. Также в мошенничестве может быть обвинен тот человек, который умолчал о своем социальном положении с целью получения денег. Например, если с человека сняли группу инвалидности, но он продолжает получать деньги.

Мошенничество в сфере кредитования

Это относительно новый состав преступления, который был введен в действие в 2013 году.

Согласно ст. 159.1 УК РФ мошенничеством в сфере кредитования признаются такие действия заемщика, при которых тот завладевает деньгами кредитора (банка) обманным путем.

Например:

  • заемщик предоставил сотруднику банка ложные сведения о своих доходах – завысил их;
  • заемщик предоставил ложную справку о месте работы и должности для того, чтобы банк выдал ему кредит.

При этом не всегда действия заемщика будут расцениваться по ст. 159.1. Если он погашает кредит, естественно, что никто не будет подавать на него в суд.

То есть, для того чтобы действия заемщика подпадали под категорию мошенничества, необходимо доказать состав преступления.

Иными словами, если человек не погашает кредит, а потом выясняется, что он еще и подал банку ложные сведения о себе, тогда его действия будут подпадать под ст. 159.1.

Если вина человека будет доказана и суд постановит, что действия ответчика подпадают под ст. 158.1 УК, тогда ему может грозить одно из следующих наказаний:

  • штраф в размере до 120 000 рублей;
  • обязательные работы на срок до 360 ч;
  • исправительные работы на срок до 12 месяцев;
  • ограничение свободы на срок до 24 месяцев;
  • принудительные работы на срок до 2 лет;
  • арест на срок до 4 месяцев.

Если речь идет мошенничестве, совершаемом группой лиц, тогда наказание будет жестче – лишение свободы на срок до 4 лет.

Что значит групповой обман? Это когда заемщик привлекает третьих лиц для того, чтобы его афера сработала, например, договаривается с бухгалтером предприятия, чтобы тот сделал фиктивную справку о доходах.

Если в кредитной махинации участвует еще и сотрудник банка, который намеренно выдал кредит в крупном размере не по правилам, то за использование должностного положения ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Мошенничество в интернете

Если вы столкнулись с ситуацией, когда, заказав в интернете товар со 100% предоплатой, так его и не дождались, не нужно опускать руки.

Нужно понимать, что мошенничество в интернете просто так с рук не сходит. За это мошенники тоже несут наказание.

И это четко прописано в ст. 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Что значит: мошенничество в крупном размере?

Особо крупный размер по ст. 159 УК РФ – это сколько?

Градация ущерба при мошенничестве такая:

  • не менее 10 тысяч рублей – значительный ущерб;
  • свыше 1 миллиона рублей – крупный ущерб;
  • свыше 3 миллионов рублей – особо крупный ущерб. Зачастую с таким ущербом сталкиваются индивидуальные предприниматели, к примеру, из-за неисполненных договорных обязательств.

Для того чтобы было понятно, какой размер – крупный или значительный был нанесен человеку, необходимо узнать стоимость похищенного имущества (права собственности).

Что значит мошенничество в особо крупном размере? От какой суммы нужно отталкиваться?

Особо крупный размер по статье «Мошенничество» определяется в денежном эквиваленте. На 2020 год крупным размером признается ущерб, который превышает сумму в 1 миллион рублей.

Человеку, совершившему проступок по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в особо крупном размере грозит наказание в виде штрафа (от 100 до 500 тысяч рублей) или принудительные работы (до 5 лет), лишение свободы (до 6 лет).

Если в мошеннической схеме была задействована целая организованная группа, которая завладела чужими деньгами в крупном размере либо нанесла значительный ущерб, лишив право человека на жилое помещение, тогда наказание будет жестче: лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом.

Как не стать соучастником и не попасть под ст. 159.1 УК РФ?

Нередко люди, сами того не понимая, могут навлечь на себя неприятности. К примеру, знакомый попросил взять кредит в банке, потому что ему его не выдавали из-за плохой кредитной истории. Человек оформил кредит на себя, но по факту платить его он не собирался.

Если тот человек, который воспользовался кредитными деньгами, не погасит долг в отведенное банком время, тогда тот, на имя кого был оформлен кредит, может понести за это наказание.

Согласно закону неважно, кто распоряжается кредитными деньгами, потому что вся ответственность перекладывается на того человека, который берет кредит.

И если кредит не будет погашен, тогда банк может подать иск в суд, а судья будет расценивать действия заемщика по ч. 2 ст. 159.1 УК как групповое преступление.

Поэтому если не хотите нести уголовную ответственность по факту мошенничества, то никогда не оформляйте кредит на знакомых, друзей и даже родственников, не будучи уверенным в том, что они не смогут погасить его.

Но даже если банк подал иск в суд, то уголовной ответственности заемщик сможет избежать, если полностью вовремя погасит кредит. Так как деньги будут возвращены банку, то состава преступления не будет, значит, дело можно будет закрыть.

Срок привлечения к уголовной ответственности

Мошенники промышляют во многих сферах деятельности: проворачивают аферы с недвижимостью, автомобилями, деньгами. Обычному человеку распознать мошенников непросто, но даже если он поймет, что попал на аферистов, то не сразу решится обратиться в полицию.

Но некоторые вскоре понимают, что виновные лица должны быть наказаны. Но что делать, если с фактического дня преступления прошло много времени?

Можно ли привлечь к уголовной ответственности по части мошенничества другого человека или группу лиц, и в течение какого периода человек может подать иск в суд?

Срок давности для привлечения к уголовной ответственности зависит от тяжести преступления, а также размера имущества, которое было похищено обманным путем:

  • Если речь идет о мошенничестве в особо крупном размере, то есть, когда стоимость оценочного имущества, присвоенного незаконным путем, превысила 1 млн. рублей, тогда срок давности составляет 10 лет с момента совершения преступления.
  • Есть мошенническую схему провернула группа лиц, то такое мошенничество считается тяжким, поэтому срок давности по этому виду нарушения тоже составляет 10 лет.
  • Если речь идет о незаконном присвоении денег в размере до 1 миллиона рублей, тогда срок давности за такой неправомерный проступок составляет 2 года.

Уголовным кодексом РФ сроки освобождения от уголовной ответственности прописаны в ст. 78.

Покушение на мошенничество – грозит ли наказание?

В Уголовном кодексе предусматривается наказание не только за совершенные мошеннического действия, но и за неоконченные деяния – за попытку мошенничества.

Что значит попытка мошенничества? Это когда лицо или группа лиц была намерена совершить проступок, но не завершила его по независящим причинам. То есть, мошенническая схема не была доведена до конца.

Для того, чтобы действия человека или группы лиц подпали под категорию «покушение на мошенничество», нужно, чтобы были выполнены следующие условия:

  • действие или бездействие должно быть осуществлено противозаконно;
  • действие должно быть умышленным;
  • преступление не должно быть доведено до конца.

Покушение на мошенничество – частая практика при разделе имущества бывших супругов, при возмещении НДС юридическими лицами, получении страховых выплат и других финансовых операций.

Для того чтобы действия человека были расценены как преступление, необходимо наличие умысла.

В основном у людей в подобных ситуациях нет умысла завладеть чужим имуществом. Они верят в правоту своих действий и требований, поэтому говорить о покушении на мошенничество в этих случаях очень сложно.

Если будет доказано, что человек действительно хотел завладеть чужим имуществом, но в силу определенных обстоятельств у него это не вышло, ему все равно может грозить наказание.

Уголовная ответственность за такое преступление наступит только тогда, когда планировалась совершиться мошенническая схема в крупном или особо крупном размере – свыше 1 миллиона рублей.

Наказание за подобное деяние может предусматривать штраф или лишение свободы.

Основания для возбуждения уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса

Для возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество» необходимо:

  • чтобы был доказан факт обмана или злоупотребления доверием;
  • чтобы действия человека были умышленными;
  • чтобы было наличие причиненного ущерба жертве. При этом сумма ущерба может быть разной, поэтому не всегда мошеннические действия подпадают под ст. 159.Если, к примеру, человек завладеет денежными средствами другого человека в размере 2-3 тысяч рублей, то речь не пойдет об уголовной ответственности. В этом случае законом предусмотрена административная ответственность.Но если сумма вреда составила свыше 10 тысяч рублей, тогда у потерпевшего есть основания для подачи заявления в суд.

Наказание за мошенничество по предварительному сговору группой лиц

Группой лиц принято считать от двух и более человек, которые намеренно совершили преступление в отношении третьих лиц, завладев их имуществом или деньгами.

Почему в Уголовном кодексе предусмотрено более жесткое наказание за совершение мошеннических действий группой лиц, чем за совершение того же действия, но одним человеком?

Потому что, во-первых, совершая коллективное преступление, преступники облегчают себе задачу, так как у каждого из них есть свой «фронт работы».

Во-вторых, обнаружить и раскрыть коллективную мошенническую схему всегда сложнее, поэтому и наказание за мошенничество по предварительному сговору лиц всегда жестче.

Сравнительная характеристика наказания по делу о мошенничестве, совершаемом одним человеком или группой лиц:

  • штраф до 120 тысяч рублей – если незаконные действия были совершены одним человеком и до 300 тысяч рублей – если в мошеннической схеме принимало участие несколько человек;
  • обязательные работы до 360 часов – для 1 преступника и до 480 часов – для коллективного мошенничества;
  • исправительные работы до 1 года/ 2 лет соответственно;
  • принудительные работы до 2 лет/ 5 лет;
  • арест до 4 месяцев/ до 1 года;
  • лишение свободы до 2 лет/ до 5 лет.

Мошенничество – довольно распространенное явление в предпринимательской деятельности, в сфере страхования, банковского обслуживания, в сфере компьютерной информации, в социальной сфере.

За мошеннические деяния предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 159 УК РФ, предусматривающая как штрафные санкции, исправительные работы, так и арест.

Конкретный вид наказания зависит от вида мошенничества, стоимости нанесенного ущерба, а также количества лиц, участвовавших в мошеннической схеме.

Источник: http://ugolovnyi-expert.com/st-159-uk-rf-moshennichestvo/

Ст. 159 УК РФ с Комментариями 2018-2019 (новая редакция)

Групповое мошенничество статья

Статья 159 УК РФ – мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, в крупном и особо крупном размерах. С ми и судебной практикой 2018-2019 года.

Мошенничество, согласно действующему УК РФ представляет собой хищение чужого имущества либо же приобретение права на чужое имущество, которое совершается под влиянием обмана или злоупотребления доверием.

доля подобных преступлений в судебной практике достаточно высока – до 30 процентов от числа всех совершаемых хищений чужого имущества. В последнее время доля подобных преступлений только растет – разрабатываются новые «уловки», преступные схемы и финансовые пирамиды, направленные на обман потерпевших.

Наиболее популярные виды мошеннических действий отдельно выделены законодателем и обозначены как примечания к статье 159.

Пример простого мошенничества

Приведем простой пример обычных мошеннических действий, направленных на противоправное изъятие денежных средств. Так, Ш. подошел к ранее незнакомому Н. и предложил приобрести мобильный телефон по заниженной цене.

При пояснил, что часть денег необходимо оплатить сейчас, а другу часть – уже после передачи телефона в руки. Поверив словам Ш., потерпевший передал последнему деньги в счет оплаты за телефон. Ш., пообещав позвонить Н.

в ближайшее время и сказать о времени и месте встречи с ним для продажи телефона, с места преступления скрылся.

Кто расследует дела о мошенничестве

Особую сложность в расследовании подобных дел представляют мошеннические действия, совершенные группой лиц либо организованной группой.

Подобные преступные группы образуются именно для совершения таких преступлений, тщательно распределяются роли каждого их соучастников, продумывается каждое из совершенных преступлений.

Данная категория преступлений расследуется дознавателями полиции (часть первая статьи) и следователями полиции (части со второй по четвертую). Следственный комитет проводит расследование в случае совершения мошеннических действий должностными лицами.

Субъект мошенничества

Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет. В следственной практике нередки случаи совершения преступления малолетними лицами (в возрасте до 16 лет).

В таких случаях перед судом возбуждается ходатайство о помещении данных лиц в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Преступление совершается только с прямым умыслом.

То есть виновное лицо целенаправленно обманывает потерпевшего либо злоупотребляет его доверием в целях получения его имущества. Совершение данного преступления путем бездействия просто невозможно.

Квалифицирующие признаки мошенничества

Мошенничество группой лиц по предварительному сговору либо с причинением значительного ущерба

Часть вторая предусматривает наказание за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо с причинением значительного ущерба потерпевшему. Часть вторая мошенничества относится уже к преступлениям средней тяжести, подразумевая более строгое наказание. Доля подобных преступлений в судебной практике по всем мошенническим действиям – порядка 30 процентов.

Мошенничество признается совершенным группой лиц по предварительному сговору в том случае, когда будет установлено, что в совершении преступления принимали участие не менее двух лиц, которые заранее договорились о его совершении.

Доля подобных преступлений также достаточно велика. Здесь стоит помнить, что в большинстве случаев групповые мошеннические действия причиняют потерпевшим значительный либо особо крупный ущерб.

А эти действия уже подпадают под части третью и четвертую статьи.

Значительный ущерб, согласно примечанию к статье 158 УК РФ – не менее 2500 рублей. В то же время, минимальный ущерб по части первой – 1000 рублей. Однако, следует учитывать, что вменение данного признака возможно только при оценке имущественного положения потерпевшего. Указанная сумма является минимальной.

К примеру, если у бизнесмена с доходом не менее 100-150 тысяч рублей в месяц был похищен мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей для него, скорее всего, указанный ущерб не будет являться значительным.

в то же время, при совершении мошеннических действий в отношении безработного лица, к тому же если у последнего еще находится кто-либо на иждивении, указанная сумма будет являться значительным ущербом.

Данное понятие традиционно относится к оценочным с учетом имущественного положения потерпевшего, наличия в собственности недвижимости, автомобиля и тд. Немаловажное значение имеет и нахождение у него на иждивении престарелых родителей, детей.

Примеры из судебной практики

Пример. П. путем мошеннических действий совершил хищение денежных средств, принадлежащих престарелой К. в сумме 4000 рублей. Как было установлено в ходе следствия, у потерпевшей К.

единственным источником дохода является пенсия, которая составляет 12000 рублей. При этом она несет бремя расходов по коммунальным платежам, никакой помощи со стороны детей у нее нет. В связи с этим, судом действия П.

были верно квалифицированы как мошенничество с причинением значительного ущерба.

Другой пример. Ш. с целью хищения имущества пришел к своему знакомому Н. и предложил заключить договор на покупку бытовой техники, при этом зная, что никакой техники у него нет. Ш. подписал договор и отдал последнему сумму – 40 тысяч рублей. После этого, Н. скрылся и больше не отвечал на звонки.

В ходе судебного заседания было установлено, что у потерпевшего имеется в собственности квартира, загородный дом, два автомобиля, никого на иждивении нет. Кроме того, официальная заработная плата составляет около 120 тысяч рублей в месяц.

С учетом указанных обстоятельств, судом обоснованно был исключен признак мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину.

Пример группового мошенничества. И. заранее договорился с Т. о совершении ряда мошеннических действий – заключении договоров с лицами пенсионного возраста о перенаправлении денежных средств, имеющихся в наличии, в специальный фонд помощи пенсионерам под выгодную процентную ставку.

При этом ходили по квартирам и представлялись сотрудниками фонда. Доверчивые пенсионеры охотно поверили мошенникам и передавали все имеющиеся у них денежные средства. Общий ущерб от действий И. и Т. составил около 200 тысяч рублей. Оба были осуждены по ч.2 ст.

159 УК РФ к наказанию в виде реального лишения свободы.

Мошенничество в крупном размере либо лицом с использованием своего служебного положения

Часть третья предусматривает наказания за совершение подобных действий, совершенных в крупном размере либо лицом с использованием своего служебного положения.

Что касается использования лицом своего служебного положения, то здесь необходимо доказать, что совершение мошеннических действий стало возможным только благодаря использованию своего должностного положения виновного лица.

Это означает, что должностное лицо, либо государственный или муниципальный служащий, не являющийся должностным лицом, либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, вопреки интересам своей службы использует вытекающие из его служебных полномочий возможности для незаконного завладения чужим имуществом или для незаконного приобретения права на него.

Судебная практика

Пример. Так, Б., являвшийся старшим оперуполномоченным по особо важным делам криминальной полиции, вступил с осужденными по этому же делу С. и П. в предварительный сговор, направленный на хищение имущества Р. путем обмана. П. и С., предъявив служебные удостоверения, подошли к Р.

и без объяснения причин доставили его к зданию криминальной полиции, где сообщили потерпевшему не соответствующие действительности сведения о том, что он якобы находится в международном розыске, и обещали прекратить розыск и отпустить Р., если тот передаст им 50 тыс. долл. США. После того как Р. сообщил, что не в состоянии выплатить требуемую сумму, Б.

снизил размер требований до 25 тыс. долл. США. Спустя два дня Б., находясь в автомобиле Р., получил от потерпевшего в качестве задатка денежные средства в сумме 4900 долл. США, после чего был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности. Действия Б. квалифицированы судом первой инстанции по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Суд кассационной инстанции изменил состоявшиеся в отношении Б. судебные решения и исключил осуждение его по ч. 1 ст. 285 УК РФ, поскольку противоправное поведение Б., связанное с использованием им своего служебного положения вопреки интересам службы в отношении потерпевшего, полностью охватывается составом преступления, предусмотренным ч. 3 ст.

159 УК РФ, и не требует дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Часть четвертая мошенничества предусматривает его совершение организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.
 С сайта advokat-malov.ru

Источник: https://www.cherlock.ru/articles/st-159-yk-rf

Юридические аспекты преступления — мошенничество группой лиц по предварительному сговору. Ответственность по ч. 2 ст. 159 УК РФ

Групповое мошенничество статья

В современном мире людям приходится постоянно быть начеку, дабы не попасть в лапы мошенников. С каждым годом появляется все больше схем обмана граждан, они становятся все более необычными и сложными.

В Российской Федерации мошенничество группой лиц по предварительному сговору регулируется частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Определение понятия

Мошенничество – это обман или злоупотребление доверием жертвы.

Группой лиц в юриспруденции признается два и более человека, предварительный сговор – это спланированное заранее действие.

Соответственно, мошенничество группой лиц по предварительному сговору – это обман или злоупотребление доверием, совершенный двумя и более людьми, которые заранее спланировали преступление.

С какого момента данное преступление считается оконченным?

Мошенничество группой лиц по предварительному сговору будет считаться оконченным преступлением, в случае, когда имущество поступило в распоряжение преступника.

Если же фигурирует право на имущество – тот момент, когда преступник получил юридически закрепленную возможность воспользоваться этим имуществом, например оформление документов на недвижимость.

Подробнее о моменте и месте окончания преступления читайте здесь.

Примеры, когда ответственность наступает, а когда нет

Можно привести несколько примеров, когда наступает ответственность по статье № 159:

  1. Граждане А. и Б. приходят в гости к гражданину В., где их внимание завладевает дорогой сотовый телефон В. А. покидает квартиру якобы с целью похода в магазин, и надолго задерживается. Б. просит у В. воспользоваться телефоном и выходит с ним в подъезд, где его уже ждет А. Вместе они покидают дом В.
  2. Граждане А. и Б. подошли на улице к гражданину В. с предложением приобрести мобильный телефон по выгодной цене. Условием сделки по словам А. и Б. была предоплата. Гражданин В. поверил своим знакомым и передал денежные средства. А. и Б. покинули место преступления, пообещав позвонить и условиться о встречи для продажи, но так в дальнейшем и не объявились.
  3. А. и Б. ходили по квартирам, представлялись работниками гор.газа. А. и Б. собирали деньги с жильцов якобы на переустановку газового оборудования в их квартирах, но работ не произвели.

В каком случае ответственность не наступит:

А. и Б., являющиеся социальными работниками, пришли в квартиру пенсионерки В. А., воспользовавшись доверием, попытался завладеть собственностью В., но ему помешал сын пенсионерки Г., который вызвал полицию. В ходе расследования не было доказано, что Б. знал о планах А., поэтому дело не может быть квалифицированно как мошенничество совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Состав преступления согласно ч. 2 ст. 159 УК РФ

Субъектом мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, может быть любой гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста. А субъективной стороной – прямой умысел преступника или корыстная цель.

Имущество или право на него признается объектом, а объективной стороной:

  1. Имущественное хищение.
  2. Право, которое получил подозреваемый, на это имущество.

Это происходит за счет обмана преступником жертвы, или же злоупотребления ее доверием. Более детально состав преступления «мошенничество» и его квалифицирующие признаки мы обсуждали тут.

Ответственность за совершенное злодеяние

  1. Бытовое мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, может наказываться:
    • Штрафом до трех тысяч рублей.
    • Штрафом, который рассчитывается от заработной платы виновного за период последних двух лет.
    • Принудительными или исправительными работами.
    • Ограничение свободы до пяти лет.
  2. Мошенничество в кредитной сфере наказывается, может наказываться:
    • Штраф до трех тысяч рублей.
    • Штрафом, который рассчитывается от заработной платы виновного за период последних двух лет.
    • Обязательными, исправительными или принудительными работами.
    • Ограничение свободы до четырех лет.
  3. Виды мошенничества, которые были произведены на рабочем месте, с использованием своих должностных возможностей:
    • Штрафом от ста до пятисот тысяч рублей.
    • Штрафом, который рассчитывается от заработной платы виновного за период от года до трех лет.
    • Принудительные работы.
    • Ограничение свободы до шести лет со штрафом или без него.
  4. Крупный размер мошенничества или преступления с недвижимостью, карается ограничением свободы на срок до десяти лет со штрафом или без него.

  5. Мошенничество, которое повлекло за собой значительный ущерб, и связанно с неисполнением обязательств:
    • Штраф до трехсот тысяч рублей или штрафом, который рассчитывается от заработной платы виновного за период последних двух лет.
    • Обязательные, исправительные или принудительные работы.
    • Ограничение свободы до пяти лет.
  6. Мошенничество, направленное на получение пособий и других выплат:
    • Штраф до трехсот тысяч рублей штрафом, который рассчитывается от заработной платы виновного за период последних двух лет.
    • Обязательные, исправительные или принудительные работы.
    • Ограничение свободы до шести лет.
  7. Мошенничество, при котором использовались платежные карты:
    • Штраф до трехсот тысяч рублей штрафом, который рассчитывается от заработной платы виновного за период последних двух лет.
    • Обязательные, исправительные или принудительные работы.
    • Ограничение свободы до шести лет.
  8. Мошенничество в страховой сфере:
    • Штраф до трехсот тысяч рублей штрафом, который рассчитывается от заработной платы виновного за период последних двух лет.
    • Обязательные, исправительные или принудительные работы.
    • Ограничение свободы до шести лет.
  9. Мошенничество в сфере компьютеров и интернета:
    • Штраф до трехсот тысяч рублей штрафом, который рассчитывается от заработной платы виновного за период последних двух лет.
    • Обязательные, исправительные или принудительные работы.
    • Ограничение свободы до шести лет.

Куда обращаться?

Если Вы пострадали от действий физического лица, то просить помощи стоит в вашем территориальном отделении полиции. Чем быстрее вы туда обратитесь, тем лучше.

Важно! Если Вы пострадали от действий мошенников в сети интернет, то следует обратиться в отдел «К» (кибер отдел), часть МВД РФ.

Лучше всего физически посетить отделение полиции и там написать заявление, но можно и заполнить форму на сайте ведомства. Если же Вы пострадали от действий юридического лица, то, в первую очередь, следует направить письменную претензию с требованием расторжения договора и/или полного или частичного возврата средств.

Следом существует два варианта последующих событий:

  1. Гражданский иск в суд. Иск на сумму менее 50 тысяч рублей подается в мировой суд.
  2. Инициировать проверку организации в Прокуратуре.

Что указывать в заявлении?

В заявлении в МВД указывается:

  1. Шапка, как в любом стандартном официальном документе (обязательно указать свой мобильный телефон для связи).
  2. Название заявления: заявление о совершении мошенничества.
  3. Текст заявления. Здесь стоит написать:
    • Обстоятельства происшествия.
    • Сумма денег или имущество, которого Вы лишились.
    • Вся известная Вам информация о преступниках.
    • Доказательства, которыми Вы располагаете.
    • Возможно то, кого Вы подозреваете в этом преступлении.
  4. В заключении пишется фраза: «Об ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 Уголовного Кодекса РФ мне известно».
  5. Перечислить приложения: копии документов и пр.
  6. Дата, подпись.

В течение десяти дней Ваше заявление рассмотрят и либо примут в работу, либо откажут в возбуждении дела, предупредив Вас по почте. Обжаловать отказ можно в Прокуратуре.

В исковом заявлении в суд указывается:

  1. Шапка, как в любом стандартном официальном документе (обязательно указать свой мобильный телефон для связи и цену иска, то есть всю сумму, на которую Вы претендуете в этом деле).
  2. Написать фразу:«Истец освобожден от уплаты госпошлины в соответствии с п. 4 ч.2 ст.333.36 НК РФ«.
  3. Текст заявления. Здесь стоит описать все факты совершения преступления со ссылками на Закон «О защите прав потребителей» и ГК РФ.
  4. Перечисление всех требований к ответчику.
  5. Приложение: все документы и доказательства.
  6. Дата и подпись.

Скачать бланк искового заявления

В течение десяти дней выносится решение о возбуждении дела, сам суд обычно назначают примерно через месяц.

В заявлении в Прокуратуру указывается:

  1. Шапка, как в любом стандартном официальном документе (обязательно указать свой мобильный телефон для связи).
  2. Текст заявления: все обстоятельства преступление коротко и максимально понятно.
  3. Перечисление всех требований к ответчику.
  4. Приложение: документы и доказательства.
  5. Дата и подпись.

Рассмотрение заявление занимает до месяца, о решении Вам сообщат по почте.

Судебное урегулирование

Все заявления и исковые заявления подаются по месту регистрации истца (потерпевшего), данные разбирательства не облагаются государственной пошлиной. В статье 74 УПК РФ указаны все возможные доказательства преступной деятельности:

  • Показания обвиняемого.
  • Показания потерпевшего и свидетелей.
  • Экспертное мнение.
  • Вещественные доказательства, в том числе переписка и пр.
  • Заключение и показания эксперта (специалиста).

Что можно использовать в качестве доказательств?

  1. Принт-скрины переписки с мошенниками, если речь об интернет-мошенничестве.
  2. СМС-сообщения, распечатки звонков и записи переговоров.
  3. Квитанции о переводе денежных средств.
  4. Выписки со счетов.
  5. Расписки и договоры.
  6. Фото и видеоматериалы.

  7. Свидетели или специалисты, которые могут подтвердить Ваши слова.

Мошенничество ни в коем случае никогда не стоит оставлять не наказанным. Любой пострадавший может обратиться в компетентные органы за помощью и справедливостью.

Но, главное, всегда оставаться внимательным при совершении любых сделок, да и просто в обычной жизни.

Источник: https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/ehkonomika/prestuplenie-sobstvennost/moshennichestvo-159-uk-rf/gruppoj-lits-po-predvaritelnomu-sgovoru.html

Мошенничество группой лиц по предварительному сговору

Групповое мошенничество статья

УК РФ, а именно 2 ч. 35 ст., закрепляет в уголовном праве такое понятие, как группа лиц, совершившая преступление по предварительному сговору. Если с группой  все понятно (от двух лиц и более), то вот со сговором стоит разобраться.

Таким сговором будет являться заранее (т.е. до момента непосредственной реализации преступных действий) задуманное совместное преступление.

Если же умысел на его совместную реализацию возник во время совершения преступного деяния, то такой квалифицирующий признак, как предварительный сговор, должен быть исключен. Т.о.

каждое лицо будет нести ответственность только за те действия, что непосредственно оно и совершило.

Теперь разберемся подробнее с таким составом преступления, как мошенничество.

Общие черты

Наказание за имущественное преступление в виде мошенничества предусмотрено 159 статьей УК РФ. В этой же норме дано и определение этого состава. Итак, мошенничество – это преступное завладение имуществом, равно как и правом на такого рода имущество, которое произошло путем обмана или же злоупотребления доверием потерпевшего лица.

Состав

Для начала необходимо разобраться с предметом, объектов и субъектом преступления с той целью, чтобы не путать этот состав противоправного деяния с другими, обладающими схожими признаками.

Итак, предметом мошенничества выступает не только имущество (как в других составах имущественных преступлений), но и право на такое имущество.

Так, лицо может завладеть как квартирой в собственность, так и правом пользоваться этим жильем. Таким образом, получив возможность пользоваться жилой площадью, мошенник получает сам предмет преступления.

Объектом преступления выступают материальные блага и право на них. Субъектом мошенничества признается физическое лицо, отвечающее признакам вменяемости, достигшее на момент совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

 Такого рода преступление может быть совершено только с прямым умыслом, т.е. лицо знает о том, что совершает противоправное действие, но все равно хочет добиться желаемого результата своей деятельности.

Обязательным признаком здесь выступает цель в виде корысти.

Обман или злоупотребление – объективная сторона преступления

Главными способами, с помощью которых возможно совершить это преступление, становятся обман и злоупотребление чужим доверием. В этом случае преступник не предпринимает никаких насильственных или иных действий для того, чтобы завладеть желаемым объектом.

Напротив, действует так, что потерпевший сам лично отдает вещь, предполагая, что у мошенника есть все права на то, чтобы ее получить.

При этом преступник обманным путем вводит в заблуждение потерпевшего или втирается в его доверие, использует доверительные связи, в том числе и родственные.

При мошенничестве обман может выражаться в сообщении заведомо ложных сведений или же утаивании той информации, которую сообщить было бы необходимо. Такого рода действия могут относиться как к информации, которая имела место быть в прошлом, настоящем или еще будет в будущем.

Обман может иметь разные способы выражения.

Так, лицо может затребовать у потерпевшего полную стоимость определенного комплекта товара, но продать только его часть, под видом золотых или платиновых изделий реализовать более дешевые металлы, выказать свое реальное намерение о чем-то, но не до конца (взять в долг определенный предмет, но с целью никогда не возвращать его в дальнейшем, купить товар у физического лица в рассрочку, но без намерения выплачивать за него деньги). Довольно часто на практике случаются ситуации, когда мошенники обманывают обычных граждан, представляясь сотрудниками определенных структур (правоохранительные органы, скорая помощь, социальные службы и т.д.).

Обман при мошеннических действиях в объективной действительности может выступать как в письменной, так и в устной форме, в виде использования поддельного предмета сделки, шулерских методов игры, поддельных предметов оплаты, документов и т.д. В настоящее время мошенники настолько продвинулись в своей преступной деятельности, что постоянно совершенствуют свои противозаконные методы совершения этого преступления.

Не стоит забывать о том, что если лицо не сообщает каких-либо сведений, но должно было, то это тоже мошенничество. Так будут квалифицированы действия лица, которое продолжает получать периодические выплаты за своего родственника, который умер или погиб.

Еще одной формой совершения мошеннических действий является злоупотребление доверием. О доверительных отношениях можно говорить тогда, когда лица заключили между собой гражданско-правовой договор, по которому сторона, обязанная выполнить определенные действия, забрала причитающиеся ей деньги, но со своей стороны ничего не совершила.

На практике в чистом виде злоупотребление доверием встречается крайне редко. По большей части оно переплетено с обманом. Мошенник или использует обман для того, чтобы втереться в доверие или же пользуется обманом так, чтобы сыграть на этих же отношениях.

Использование поддельных документов

В том случае, когда преступник использовал поддельные документы при совершении мошенничества, то дополнительной квалификации такие действия не требуют.

Если документы были ранее им изготовлены, но само хищение еще не произошло, то лицо понесет ответственность за подготовительные действия к совершению преступления и подделку документов. Если же преступление было окончено, а преступник получил желаемый объект, действия надлежит квалифицировать по совокупности оконченного состава мошенничества и подделки документов.

Если говорить о том, какие чаще всего можно встретить на практике поддельные документы при мошенничестве, то это удостоверение сотрудника полиции, социальной службы, пенсионные удостоверения и иные документы для получения выплат и пособий.

В этом случае обман выражается в том, что мошенник выдает себя за совершенно другое лицо, при этом сообщает ложные сведения о своих паспортных данных, возрасте, социальном положении, профессии, месте проживания и т.д.

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору

Современные нормы уголовного права говорят о том, что когда преступление совершается не одним лицом, а группой, то можно говорить о большой общественной опасности такого деяния. Мало того, что преступники облегчают себе задачи при совершении преступления распределяя некоторые обязанности, так еще и обнаружить и раскрыть такое преступление в разы сложнее.

Важное отличие

Если правоприменители точно знают, чем отличаются понятия «организованная группа» и «группа лиц по предварительному сговору», то с точки зрения обычных граждан они идентичны. Так есть ли на самом деле какие-либо существенные различия?

35 статья УК РФ, ее 3 часть, указывает определение организованной группы.

Так, это заранее сложившаяся, устойчивое сообщество лиц, которое было создано лишь для выполнения цели по совершению преступления или же ряда преступлений.

Если прибегнуть к закону для того, чтобы найти существенные различия этих понятий, то в 15 пункте Постановления Пленума ВС РФ, официально датированного 27.12.

2002 за номером 29, указано, что группа лиц, работающая по предварительному сговору, не обладает признаком устойчивости.

У нее отсутствует идейный лидер и руководитель, а также нет плана на конкретную преступную деятельность с распределением ролей и обязанностей, что нельзя сказать об организованной группе, где все эти признаки присутствуют.

Если речь идет о некой банде, то здесь вообще отличия колоссальны, так как эти объединения обладают признаком стабильности состава участников, четким распределением ролей и места каждого члена в структуре, тесной связью внутри группы, а также полностью согласованными действиями в соответствии с возложенными задачами. Этого нельзя сказать о группе лиц, которая всего лишь до совершения преступления (возможно даже за несколько минут) договорилась о совместной деятельности.

Реален ли какой-либо срок лишения свободы?

Согласно 159 статьи УК РФ, а именно ее 2 части, за совершение такого преступления предусмотрены следующие виды возможного наказания:

  1. штраф;
  2. обязательные работы;
  3. исправработы;
  4. принудительные работы;
  5. ограничение свободы;
  6. лишение свободы.

Возможны некоторые вариации предусмотренных видов наказания в пределах санкции, которую предусматривает вышеуказанная статья.

Так, размер штрафа предусматривается в сумме до 300 000 рублей, равно как в размере заработка (или любого иного вида дохода лица, осужденного за совершенное преступление) на срок до 2 лет.

Обязательные же работы не должны превышать 480 трудовых часов. Максимальный срок исправработ за это преступление – 2 года.

Если речь идет о назначении такого наказания, как принудительные работы, то их срок может достигать пяти лет. Могут быть назначены совместно с ограничением свободы (максимум на 1 год) или как самостоятельный вид наказания.

Реальный срок лишения свободы также предусмотрен как высшая мера наказания по 2 ч. 159 ст. УК РФ. Он может быть назначен до 4-х лет, как отдельный вид наказания, так и совместно с ограничением свободы (до года).

Если же кто-либо или все вместе из преступной группы лиц совершили преступление, использовав свое служебное положение, равно как в крупном или в особо крупном размере, то квалифицировать такое необходимо по более строгому признаку (по 3 или 4 части 159 ст. УК РФ) в зависимости от самого признака.

Уголовный кодекс РФ предусматривает еще несколько квалифицированных видов мошенничества и, соответственно, наказание за них, которые закреплены в виде отдельных составов преступления (ст.159.1 – 159.6 УК РФ). При этом наказания в каждом из этих составов по 2 части полностью идентичны.

Работа следователя и судьи

Дела о совершении мошеннических действий – это сложная категория, требующая тщательного изучения материалов и грамотного подхода как в расследовании, так и в рассмотрении уголовного дела в суде.

Предварительное следствие

Этот состав преступления относится к альтернативной подследственности, т.е. в зависимости от того, какие действия и в какой сфере совершены и будет зависеть орган, расследующий мошенничество.

2 часть 159 статьи УК РФ вверена в расследование следователям, относящимся к СУ ОВД РФ. Если же имеют место быть обстоятельства из 5 пункта 151 статьи УПК РФ, то также следствие может быть поручено следователям тех органов, кем был выявлен состав мошенничества.

Нельзя точно заранее сказать о том, сколько составит срок предварительного расследования, так ка в каждом конкретном случае он будет свой в зависимости от количества эпизодов, лиц и других существенных обстоятельств. В подавляющем большинстве случаев он не превышает 6 месяцев с момента возбуждения, но может достигать и нескольких лет.

цель органов предварительного расследования – доказать виновность лиц, а также тот факт, что их действия носили характер злоупотребления доверием или обмана.

В ход идут такие доказательства, как показания потерпевших, свидетелей и очевидцев совершенного преступного деяния, документы, способные подтвердить факт передачи имущества или определенной суммы денежных средств, иные материалы, документы, которые могут повлиять на ход расследования. В более сложных и квалифицированных видах мошеннических действий главными доказательствами становятся различного рода экспертизы (бухгалтерская, почерковедческая, техническая и другие).

Каждый конкретный случай совершения мошеннических действий носит индивидуальные признаки, поэтому сказать точно, какие доказательства понадобится собрать в ходе расследования, сказать нельзя.

Разбирательство в суде

Состав мошенничества, предусматривающий ответственность по 2 части 159 статьи УК РФ, подлежит рассмотрению в судах районов города и областей.

задача суда – тщательным образом исследовать представленные доказательства и принять решение по следующим вопросам:

  • имела ли место быть добровольная передача имущества (прав в отношении него) или денежной суммы;
  • был ли обман или же случай злоупотребления доверием;
  • реальная стоимость имущества – предмета хищения, размер денежных средств, переданных мошеннику.

Государственный обвинитель выстраивает свою линию поведения на основе собранных и предоставленных следователем доказательств. Именно эти факты и ложатся в основу предъявляемого обвинения.

Ярким примером состава мошеннических действий выступает преступное поведение гражданина Е., который находясь в квартире у знакомого Н., вместе с К. вступили в преступный сговор и путем обмана в совокупности со злоупотреблением доверием решили завладеть мобильным телефоном хозяина квартиры.

Так, К. под предлогом кратковременного выхода в магазин за порцией спиртного покидает квартиру Н., заранее захватив вещи Е. Гражданин Е. просит у хозяина квартиры телефон позвонить знакомому.

Когда Н. передает свое имущество, Е. выходит на площадку под предлогом конфиденциального разговора.

Там его поджидает его соучастник, с которым они скрываются с места, где ими было совершено преступление.

Как проверить интернет-магазин на мошенничество? Заявление в ОБЭП по факту мошенничества

Источник: http://ipopen.ru/moshennichestvo/moshennichestvo-gruppoj-lic-po-predvaritelnomu-sgovoru.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.